Update zum Betrugsfall der iCon Group mit Beteiligung von Prominenten
Ermittlungsentwicklungen der Abteilung für Sonderermittlungen
Die Bangkok Post berichtet, dass das Department of Special Investigation (DSI) derzeit eine Liste von Verdächtigen zusammenstellt, die in einen sogenannten Multi-Level-Marketing-Betrug verwickelt sind. Yuthana Phraedam, der amtierende Generalsekretär des DSI, erwähnte, dass die Behörde mit dem Consumer Protection Board und dem Office of Financial Policy zusammenarbeitet, um den Ermittlungsprozess zu beschleunigen.
Neueste Erkenntnisse und Informationen zu Verdächtigen
Das DSI prüft die Verkaufsdaten der iCon Group akribisch. Ein offizielles Treffen der Ermittler ist geplant, um die Liste der beteiligten Personen fertigzustellen. Der amtierende Generalsekretär versichert, dass es genügend Beweise gebe, um die erhobenen Anklagen zu stützen.
Darüber hinaus wies ein Sprecher des DSI darauf hin, dass Withoon Keng-ngan, der Rechtsanwalt des CEO der iCon Group, beabsichtigt, die Aussagen von 20 von etwa 2.400 Zeugen vorzulegen, die bereit sind, Informationen an die Behörden weiterzugeben.
Bedingungen für die inhaftierten Verdächtigen
Im Gespräch über das Wohlergehen der 18 Inhaftierten, darunter Min Pechaya, berichtete Rechtsanwalt Withoon, dass diese sich ohne nennenswerten Stress an das Leben in Haft gewöhnten und sich vor allem auf ihre Familien konzentrierten.
Der Anwalt betonte auch die Entscheidung, eine Kaution von nun an auf drei Millionen Baht festgesetzt zu beantragen, nachdem ein früherer Antrag auf zwei Millionen Baht (oder 60.000 US-Dollar) für drei prominente Schauspieler abgelehnt worden war.
Umfang der Betrugs- und Opferstatistik
Bis Ende Oktober wurden bei der nationalen Polizei fast 10.000 Beschwerden eingereicht, aus denen hervorgeht, dass den Opfern aufgrund der mutmaßlichen betrügerischen Aktivitäten der iCon Group insgesamt finanzielle Verluste in Höhe von rund 2,41 Milliarden Baht (ca. 71,6 Millionen US-Dollar) entstanden sind.
Reaktion und Aufsicht der Regierung
Premierministerin Paetongtarn Shinawatra hat der Öffentlichkeit versichert, dass in Reaktion auf den Fall strenge Maßnahmen ergriffen werden. Sie betonte, dass das DSI eng mit der Royal Thai Police (RTP) zusammenarbeite, um einen reibungslosen Informationsfluss zu gewährleisten und so Verzögerungen bei den laufenden Ermittlungen zu minimieren.
Frühere Untersuchungen des Anti-Geldwäschebüros und des Central Investigation Bureau brachten zahlreiche Unstimmigkeiten in den Finanzunterlagen der beteiligten Parteien zutage, darunter prominenter Persönlichkeiten wie MC Kan und der Schauspielerin Pechaya Wattanamontree.
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Finanztransfers auf dem Prüfstand
In einer überraschenden Wendung wurde die Schauspielerin Min Pechaya mit einer Reihe von Finanztransaktionen im Gesamtwert von 11,39 Millionen Baht (ca. 350.000 US-Dollar) in Verbindung gebracht. Berichten zufolge erhielt sie allein im Jahr 2023 sieben Überweisungen im Wert von 8,54 Millionen Baht, gefolgt von zwei weiteren Transaktionen im Wert von 2,84 Millionen Baht in diesem Jahr, bei denen der Verdacht auf betrügerische Gelder besteht.
Weitere Einzelheiten können Sie in der von K14 bereitgestellten Quelle nachlesen .
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