Nach einer Razzia des FBI in einer Villa in Miami, Florida, wurden zwei Personen wegen ihrer Beteiligung an einer Verschwörung zum Diebstahl und zur Geldwäsche von Kryptowährungen im Wert von über 230 Millionen US-Dollar festgenommen.
Wie die US-Staatsanwaltschaft mitteilte , waren der 20-jährige Malone Lam und der 21-jährige Jeandiel Serrano Berichten zufolge an Versuchen beteiligt, Gelder eines Opfers in Washington, D.C. zu stehlen und zu waschen.
Lam, eine singapurische Staatsbürgerin, die im Internet unter den Pseudonymen „Anne Hathaway“ und „$$$“ aktiv war, und Serrano, bekannt als „VersaceGod“ und „@SkidStar“, wurden am 18. September festgenommen und erschienen am 19. September vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida bzw. den zentralen Bezirk von Kalifornien.
Der entsiegelten Anklageschrift zufolge haben Lam und Serrano zusammen mit anderen seit mindestens August 2024 zusammengearbeitet, um Kryptowährungsdiebstähle durchzuführen und die gestohlene Kryptowährung über verschiedene Börsen und Mixing-Dienste zu waschen.
Das Paar wusch die illegalen Erlöse, indem es die Gelder über mehrere Mixer und Börsen bewegte und dabei „Peel Chains“, Pass-Through-Wallets und virtuelle private Netzwerke (VPNs) nutzte, um ihre ursprüngliche Identität zu verbergen.
Eine Peel Chain bezeichnet eine Strategie zum Waschen großer Mengen illegal erworbener Kryptowährung über eine Reihe kleinerer Transaktionen.
In einem von ZachXBT auf X geteilten Screenshare-Video ist zu sehen, wie Serrano, ein an den Festnahmen maßgeblich beteiligter 2D-Ermittler, und sein Begleiter Aakaash die Gelder mithilfe von eXch und Thorswap wuschen.
Während des Livestreams konnten die Zuschauer im Hintergrund ein xQc-Video hören, während sich die Männer auf den Waschvorgang konzentrierten.
6/ Wiz‘ Freund Light/Dark (Aakaash) half ihm, die Gelder mit eXch und Thorswap zu waschen. Ähnlich wie Wiz verriet auch er versehentlich seinen Namen beim Teilen des Bildschirms. Wiz TC-Zieladresse im Video bestätigt 0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c440c565f4af8 pic.twitter.com/ITjrp1ehtT
– ZachXBT (@zachxbt) , 19. September 2024
Im Zuge dieser Screen-Shares gaben zwei der Verschwörer versehentlich ihre Namen preis, was den Strafverfolgungsbehörden dabei half, weitere in die kriminellen Aktivitäten verwickelte Personen zu identifizieren.
Bemerkenswerterweise nahmen Lam, Serrano und ihre Komplizen am 18. August 2024 Kontakt zu einem Opfer in DC auf und erbeuteten durch irreführende Nachrichten auf betrügerische Weise über 4.100 Bitcoins, die zu diesem Zeitpunkt einen Wert von über 230 Millionen Dollar hatten.
Nach dem mutmaßlichen Diebstahl gaben Lam und Serrano die gewaschenen Einnahmen aus der Kryptowährung angeblich für internationale Reisen, Nachtleben, Luxusautos, Uhren, Schmuck, Designerhandtaschen und Mietobjekte in Los Angeles und Miami aus.
Am 18. September führte das FBI in Lams Villa in Miami „gerichtlich angeordnete polizeiliche Maßnahmen“ durch.
„Es hörte sich an wie Blendgranaten. Wir sahen Rauch aus der Garage aufsteigen“, berichtete Zeuge Ralph gegenüber 7News . „Als ich aufsah, sah ich das SWAT-Team auf der Intracoastal Waterway auftauchen. Ich konnte Leute schreien oder brüllen hören, mindestens eine oder zwei Stimmen brüllten.“
Den Anwohnern fiel auf, dass rund um die Villa oft verdächtige Aktivitäten stattfanden. Einige behaupteten, sie hätten hochklassige Luxusautos mit provisorischen Papierkennzeichen entdeckt.
Die Ermittlungen dauern an, und das Schicksal von Lam, Serrano und den anderen an diesem betrügerischen Komplott Beteiligten ist weiterhin ungewiss.
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