Actualización sobre el caso de fraude de iCon Group que involucra a celebridades
Avances en la investigación del Departamento de Investigaciones Especiales
El Bangkok Post informa que el Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) está elaborando una lista de sospechosos implicados en lo que se ha denominado un fraude de comercialización multinivel. Yuthana Phraedam, secretaria general interina del DSI, mencionó que la agencia está colaborando con la Junta de Protección del Consumidor y la Oficina de Política Financiera para acelerar el proceso de investigación.
Últimos hallazgos e información sospechosa
La DSI está examinando minuciosamente los datos de ventas del Grupo iCon. Se prevé una reunión oficial entre los investigadores para ultimar la lista de personas implicadas, y el Secretario General en funciones afirma que hay pruebas suficientes para sustentar las acusaciones que se están presentando.
Además, un portavoz del DSI indicó que Withoon Keng-ngan, el abogado del director ejecutivo de iCon Group, tiene la intención de presentar el testimonio de 20 testigos de los aproximadamente 2.400 que están dispuestos a compartir información con las autoridades.
Condiciones de detención de los sospechosos
Al hablar sobre el bienestar de las 18 personas detenidas, incluido Min Pechaya, el abogado Withoon informó que se están adaptando a la vida bajo custodia sin estrés significativo, centrándose principalmente en sus familias.
El abogado también destacó la decisión de solicitar una fianza, ahora fijada en 3 millones de baht, después de que se rechazara una solicitud anterior de 2 millones de baht (o 60.000 dólares estadounidenses) para tres actores destacados.
Alcance de las estadísticas de fraude y víctimas
Hasta fines de octubre, se habían presentado casi 10.000 denuncias ante la policía nacional, que revelaron que las víctimas sufrieron pérdidas financieras colectivas por un valor aproximado de 2.410 millones de baht (aproximadamente 71,6 millones de dólares estadounidenses) debido a las presuntas actividades fraudulentas asociadas con el Grupo iCon.
Respuesta y supervisión del gobierno
La primera ministra Paetongtarn Shinawatra ha asegurado al público que se están tomando medidas estrictas en respuesta al caso. Subrayó que el DSI está trabajando en estrecha colaboración con la Policía Real Tailandesa (RTP) para garantizar un flujo continuo de información, minimizando así los retrasos en el desarrollo de la investigación.
Investigaciones anteriores de la Oficina Antilavado de Dinero y la Oficina Central de Investigaciones revelaron numerosas discrepancias en la documentación financiera de las partes involucradas, incluidas figuras prominentes como MC Kan y la actriz Pechaya Wattanamontree.
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Transferencias financieras bajo la lupa
En un giro sorprendente, la actriz Min Pechaya ha sido vinculada a una serie de transacciones financieras por un total de 11,39 millones de baht (aproximadamente $350.000). Los informes indican que recibió siete transferencias valoradas en 8,54 millones de baht solo en 2023, seguidas de dos transacciones adicionales por un valor de 2,84 millones de baht este año que se sospecha que involucran fondos fraudulentos.
Para más detalles, puedes consultar la fuente proporcionada por K14 .
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