Dos personas fueron detenidas por su participación en una conspiración para robar y lavar más de 230 millones de dólares en criptomonedas luego de una redada del FBI en una mansión en Miami, Florida.
Según informes, Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21, estaban involucrados en intentos de robar y lavar fondos de una víctima radicada en Washington, DC, según indicó la oficina del Fiscal de Estados Unidos .
Lam, una ciudadana de Singapur que operaba en línea bajo los seudónimos “Anne Hathaway” y “$$$”, y Serrano, conocido como “VersaceGod” y “@SkidStar”, fueron arrestados el 18 de septiembre e hicieron sus comparecencias judiciales en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida y el Distrito Central de California, respectivamente, el 19 de septiembre.
Según la acusación no sellada , Lam y Serrano, junto con otros, colaboraron para ejecutar robos de criptomonedas y lavar las criptomonedas robadas a través de varios intercambios y servicios de mezcla desde al menos agosto de 2024.
La pareja blanqueó las ganancias ilícitas moviendo los fondos a través de múltiples mezcladores e intercambios, utilizando “cadenas pelables”, billeteras de paso y redes privadas virtuales (VPN) para ocultar sus identidades originales.
Una cadena de pelado se refiere a una estrategia para lavar cantidades sustanciales de criptomonedas adquiridas ilegalmente a través de una serie de transacciones más pequeñas.
En un video de pantalla compartida en X por ZachXBT , un investigador 2D fundamental para los arrestos, se vio a Serrano y un compañero, Aakaash, lavando los fondos usando eXch y Thorswap.
Durante la transmisión en vivo, los espectadores pudieron escuchar un video de xQc reproduciéndose de fondo mientras los hombres se concentraban en el proceso de lavado.
6/ El amigo de Wiz, Light/Dark (Aakaash), ayudó a blanquear los fondos para él usando eXch y Thorswap. Al igual que Wiz, también reveló su nombre sin darse cuenta durante una pantalla compartida. Dirección de destino de Wiz TC confirmada en video 0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c440c565f4af8 pic.twitter.com/ITjrp1ehtT
— ZachXBT (@zachxbt) 19 de septiembre de 2024
Durante estas pantallas compartidas, dos conspiradores revelaron inadvertidamente sus nombres, lo que ayudó a las fuerzas del orden a identificar a otras personas implicadas en las actividades delictivas.
En particular, el 18 de agosto de 2024, Lam, Serrano y sus cómplices contactaron a una víctima en DC y, mediante comunicaciones engañosas, adquirieron fraudulentamente más de 4.100 Bitcoin, que en ese momento estaban valorados en más de 230 millones de dólares.
Tras el presunto robo, Lam y Serrano supuestamente utilizaron las ganancias en criptomonedas lavadas en viajes internacionales, vida nocturna, vehículos de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y propiedades de alquiler en Los Ángeles y Miami.
El 18 de septiembre, el FBI ejecutó “una actividad de aplicación de la ley ordenada por el tribunal” en la mansión de Lam en Miami.
“Sonaba como si se tratara de granadas aturdidoras. Vimos humo saliendo del garaje”, relató el testigo Ralph a 7News . “Cuando miré hacia arriba, vi al equipo SWAT acercándose por el Intracoastal. Podía oír a la gente gritando o vociferando, al menos una o dos voces gritando”.
Los residentes locales notaron que la actividad alrededor de la mansión a menudo parecía sospechosa y algunos afirmaron haber visto vehículos de lujo de alta gama que mostraban etiquetas de papel temporales.
La investigación continúa activa y el destino de Lam, Serrano y otros involucrados en este plan fraudulento aún es incierto.
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