Se descubre una importante estafa con criptomonedas: 215 detenidos en Corea del Sur
En una importante ofensiva, las autoridades de Corea del Sur han detenido a 215 personas, incluido un conocido YouTuber, vinculado a un fraude masivo de criptomonedas que estafó a aproximadamente 15.000 inversores por valor de 232 millones de dólares (o 325.000 millones de wones).
Detalles de la estafa
Los sospechosos supuestamente engañaron a las víctimas con tentadoras promesas de retornos hasta 20 veces mayores a sus inversiones iniciales, atrayendo a muchos a la trampa de esquemas engañosos de activos digitales.
Entre los detenidos se encuentra un youtuber con más de 620.000 suscriptores, al que se señala como el principal responsable de esta estafa de criptomonedas. Además de este individuo, otros 12 asociados también fueron detenidos por la policía.
Cargos y operaciones criminales
Las autoridades han acusado formalmente a la figura central y a los cómplices de delitos relacionados con la formación y participación en una organización criminal. Las actividades delictivas se desarrollaron entre diciembre de 2021 y marzo de 2023, y estuvieron relacionadas con la emisión de 28 monedas digitales fraudulentas distintas.
Para implementar las operaciones fraudulentas, el YouTuber habría establecido más de 20 empresas de consultoría de pseudoinversión y empresas fantasma encargadas de la emisión de monedas, la manipulación de precios y la facilitación del lavado de dinero.
Las criptomonedas como Bitcoin han sido cada vez más explotadas en diversas estafas en línea, como lo resalta este último incidente.
Tácticas manipuladoras y su impacto en las víctimas
De los 28 activos digitales involucrados, seis fueron creados personalmente por el principal sospechoso y cotizados en bolsas de criptomonedas internacionales. El grupo supuestamente aumentó el interés en estos activos inflando artificialmente sus precios mediante compras estratégicas y, finalmente, vendiéndolos a tasas elevadas, lo que dejó a innumerables inversores con pérdidas financieras significativas.
Según un funcionario de la policía surcoreana que no quiso revelar su identidad, “los esquemas de fraude relacionados con las inversiones son cada vez más sofisticados y provocan numerosas víctimas. Si se prometen altos rendimientos garantizados mediante recomendaciones de inversión a distancia, existe una gran probabilidad de que se trate de estafas, por lo que hay que tener cuidado”.
La investigación indicó que una parte importante de las víctimas eran adultos de mediana edad o mayores, muchos de los cuales habían invertido los ahorros de toda su vida. Sorprendentemente, algunos incluso liquidaron sus propiedades en un intento de recaudar dinero para estas inversiones.
Acciones futuras y recuperación de fondos
La policía ha tomado medidas para garantizar la rendición de cuentas solicitando la confiscación previa a la acusación y la protección de aproximadamente 34,2 millones de dólares que se han incautado en relación con este caso.
Para obtener más información y actualizaciones sobre esta historia en desarrollo, consulte el informe completo aquí .
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