Mise à jour sur l’affaire de fraude du groupe iCon impliquant des célébrités
Développements de l’enquête menée par le Département des enquêtes spéciales
Le Bangkok Post rapporte que le Département des enquêtes spéciales (DSI) est en train de dresser une liste de suspects impliqués dans ce qui a été qualifié de fraude par marketing à paliers multiples. Yuthana Phraedam, le secrétaire général par intérim du DSI, a indiqué que l’agence collaborait avec le Conseil de protection des consommateurs et le Bureau de la politique financière pour accélérer le processus d’enquête.
Dernières découvertes et informations suspectes
Le DSI examine minutieusement les données de vente du groupe iCon. Une réunion officielle entre les enquêteurs est prévue pour finaliser la liste des personnes impliquées, le secrétaire général par intérim affirmant qu’il existe de nombreuses preuves à l’appui des accusations portées contre lui.
De plus, un porte-parole du DSI a indiqué que Withoon Keng-ngan, l’avocat du PDG du groupe iCon, a l’intention de présenter le témoignage de 20 témoins sur environ 2 400 qui sont prêts à partager des informations avec les autorités.
Conditions de détention des suspects
En discutant du bien-être des 18 personnes détenues, dont Min Pechaya, l’avocat Withoon a indiqué qu’elles s’adaptaient à la vie en détention sans stress significatif, se concentrant principalement sur leur famille.
L’avocat a également souligné la décision de demander une caution, désormais fixée à 3 millions de bahts, après qu’une demande antérieure de 2 millions de bahts (ou 60 000 USD) pour trois acteurs de premier plan ait été refusée.
Étendue de la fraude et statistiques sur les victimes
Fin octobre, près de 10 000 plaintes avaient été déposées auprès de la police nationale, révélant que les victimes avaient collectivement subi des pertes financières s’élevant à environ 2,41 milliards de bahts (environ 71,6 millions de dollars américains) en raison des activités frauduleuses présumées associées au groupe iCon.
Réponse et surveillance du gouvernement
Le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra a assuré au public que des mesures strictes étaient prises en réponse à cette affaire. Elle a souligné que le DSI travaillait en étroite collaboration avec la police royale thaïlandaise (RTP) pour assurer un flux d’informations fluide, minimisant ainsi tout retard dans le déroulement de l’enquête.
Des enquêtes antérieures menées par l’Office de lutte contre le blanchiment d’argent et le Bureau central d’enquête ont révélé de nombreuses divergences dans la documentation financière des parties impliquées, y compris des personnalités éminentes comme MC Kan et l’actrice Pechaya Wattanamontree.
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Les transferts financiers sous surveillance
L’actrice Min Pechaya a été impliquée dans une série de transactions financières totalisant 11,39 millions de bahts (environ 350 000 dollars). Selon certaines informations, elle aurait reçu sept virements d’une valeur de 8,54 millions de bahts rien qu’en 2023, suivis de deux transactions supplémentaires d’un montant de 2,84 millions de bahts cette année, soupçonnées d’impliquer des fonds frauduleux.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source fournie par K14 .
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