Deux hommes accusés d’un vol de crypto-monnaie de 230 millions de dollars alors qu’ils regardaient le flux xQc

Deux individus ont été appréhendés pour leur implication dans une conspiration visant à voler et blanchir plus de 230 millions de dollars en cryptomonnaie à la suite d’un raid du FBI dans un manoir de Miami, en Floride.

Malone Lam, 20 ans, et Jeandiel Serrano, 21 ans, auraient été impliqués dans des efforts visant à voler et à blanchir des fonds d’une victime basée à Washington, DC, comme l’a indiqué le bureau du procureur américain .

Lam, une citoyenne singapourienne qui opérait en ligne sous les pseudonymes « Anne Hathaway » et « $$$ », et Serrano, connu sous les noms de « VersaceGod » et « @SkidStar », ont été arrêtés le 18 septembre et ont comparu devant le tribunal de district américain pour le district sud de la Floride et le district central de la Californie, respectivement, le 19 septembre.

Selon l’acte d’accusation non scellé , Lam et Serrano, ainsi que d’autres, ont collaboré pour exécuter des vols de crypto-monnaie et blanchir la crypto-monnaie volée via divers échanges et services de mixage depuis au moins août 2024.

Le couple a blanchi les produits illicites en déplaçant les fonds via de multiples mélangeurs et échanges, en utilisant des « chaînes de pelage », des portefeuilles de transfert et des réseaux privés virtuels (VPN) pour dissimuler leurs identités d’origine.

Une chaîne de peeling fait référence à une stratégie de blanchiment de quantités importantes de cryptomonnaie acquises illégalement via une série de transactions plus petites.

Dans une vidéo de partage d’écran partagée sur X par ZachXBT , un enquêteur 2D essentiel aux arrestations, Serrano et un compagnon, Aakaash, ont été vus en train de blanchir les fonds en utilisant eXch et Thorswap.

Pendant la diffusion en direct, les téléspectateurs pouvaient entendre une vidéo xQc diffusée en arrière-plan tandis que les hommes se concentraient sur le processus de lavage.

6/ L’ami de Wiz, Light/Dark (Aakaash), l’a aidé à blanchir les fonds pour lui en utilisant eXch et Thorswap. Comme Wiz, il a également révélé par inadvertance son nom lors du partage d’écran. Adresse de destination du TC de Wiz confirmée dans la vidéo 0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c440c565f4af8 pic.twitter.com/ITjrp1ehtT

— ZachXBT (@zachxbt) 19 septembre 2024

Au cours de ces partages d’écran, deux conspirateurs ont par inadvertance révélé leurs noms, ce qui a aidé les forces de l’ordre à identifier d’autres personnes impliquées dans les activités criminelles.

Notamment, le 18 août 2024, Lam, Serrano et leurs complices ont contacté une victime à Washington et, par le biais de communications trompeuses, ont acquis frauduleusement plus de 4 100 Bitcoins, évalués à plus de 230 millions de dollars à l’époque.

À la suite du vol présumé, Lam et Serrano auraient utilisé les gains en crypto-monnaie blanchis pour des voyages internationaux, la vie nocturne, des véhicules de luxe, des montres, des bijoux, des sacs à main de créateurs et des propriétés de location à Los Angeles et à Miami.

Le 18 septembre, le FBI a exécuté une « activité d’application de la loi ordonnée par le tribunal » dans la demeure de Lam à Miami.

« On aurait dit des grenades assourdissantes. On a vu de la fumée sortir du garage », a raconté Ralph, un témoin, à 7News . « Quand j’ai levé les yeux, j’ai vu le SWAT arriver sur l’Intracoastal. J’ai pu entendre des gens crier ou hurler, au moins une ou deux voix hurlaient. »

Les résidents locaux ont noté que l’activité autour du manoir semblait souvent suspecte, certains affirmant avoir repéré des véhicules de luxe haut de gamme affichant des étiquettes en papier temporaires.

L’enquête est toujours en cours et le sort de Lam, Serrano et d’autres personnes impliquées dans cette fraude reste encore incertain.

Source