Une arnaque majeure aux cryptomonnaies découverte : 215 personnes arrêtées en Corée du Sud
Dans le cadre d’une opération de répression importante, les autorités sud-coréennes ont appréhendé 215 individus, dont un célèbre YouTubeur, liés à une fraude massive aux cryptomonnaies qui a dépouillé environ 15 000 investisseurs de 232 millions de dollars (ou 325 milliards de wons).
Détails de l’arnaque
Les suspects auraient trompé leurs victimes avec des promesses alléchantes de rendements allant jusqu’à 20 fois leur investissement initial, attirant ainsi de nombreuses personnes dans le piège des stratagèmes trompeurs liés aux actifs numériques.
Parmi les personnes arrêtées figure un YouTubeur comptant plus de 620 000 abonnés, identifié comme le principal initiateur de cette escroquerie aux cryptomonnaies. Aux côtés de cet individu, 12 autres complices ont également été placés en garde à vue.
Accusations et opérations criminelles
Les autorités ont formellement inculpé le personnage central et ses complices pour des délits liés à la formation et à la participation à une organisation criminelle. Les activités criminelles se sont déroulées entre décembre 2021 et mars 2023, impliquant l’émission de 28 cryptomonnaies frauduleuses distinctes.
Pour mettre en œuvre ces opérations frauduleuses, le YouTubeur aurait créé plus de 20 pseudo-sociétés de conseil en investissement et sociétés écrans chargées d’émettre des pièces, de manipuler les prix et de faciliter le blanchiment d’argent.
Les cryptomonnaies telles que Bitcoin sont de plus en plus exploitées dans diverses escroqueries en ligne, comme le montre ce dernier incident.
Tactiques de manipulation et impact sur les victimes
Parmi les 28 actifs numériques concernés, six ont été créés personnellement par le principal suspect et cotés sur des bourses internationales de cryptomonnaies. Le groupe aurait stimulé l’intérêt pour ces actifs en gonflant artificiellement leurs prix par des achats stratégiques, pour finalement les revendre à des prix majorés, ce qui a laissé d’innombrables investisseurs confrontés à des pertes financières importantes.
Selon un responsable de la police sud-coréenne, qui n’a pas souhaité révéler son identité, « les fraudes liées aux investissements sont de plus en plus sophistiquées et font de nombreuses victimes. Si des recommandations d’investissement à distance promettent des rendements élevés, il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’escroqueries, alors soyez prudents ».
L’enquête a révélé qu’une grande partie des victimes étaient des adultes d’âge moyen ou plus âgés, dont beaucoup avaient investi toutes leurs économies. Certains ont même liquidé leurs biens pour tenter de réunir l’argent nécessaire à ces investissements.
Actions futures et récupération de fonds
La police a pris des mesures pour garantir la responsabilité en demandant la confiscation et la protection avant mise en accusation d’environ 34,2 millions de dollars qui ont été saisis dans le cadre de cette affaire.
Pour plus d’informations et de mises à jour sur cette histoire en cours, veuillez vous référer au rapport complet ici .
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