Due individui sono stati arrestati per il loro coinvolgimento in una cospirazione volta a rubare e riciclare oltre 230 milioni di dollari in criptovaluta, in seguito a un raid dell’FBI in una villa a Miami, in Florida.
Secondo quanto riferito dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti , Malone Lam, 20 anni, e Jeandiel Serrano, 21 anni, sarebbero coinvolti in tentativi di rubare e riciclare denaro da una vittima residente a Washington, DC.
Lam, cittadina di Singapore che operava online con gli pseudonimi “Anne Hathaway” e “$$$”, e Serrano, noto come “VersaceGod” e “@SkidStar”, sono stati arrestati il 18 settembre e sono comparsi in tribunale presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida e il distretto centrale della California, rispettivamente, il 19 settembre.
Secondo l’atto d’accusa non sigillato , Lam e Serrano, insieme ad altri, hanno collaborato per portare a termine furti di criptovaluta e riciclare la criptovaluta rubata tramite vari exchange e servizi di mixing almeno a partire da agosto 2024.
La coppia ha riciclato i proventi illeciti spostando i fondi attraverso diversi mixer e scambi, utilizzando “peel chain”, portafogli pass-through e reti private virtuali (VPN) per nascondere le loro identità originali.
Con peel chain si intende una strategia volta a riciclare ingenti quantità di criptovaluta acquisita illegalmente tramite una serie di transazioni più piccole.
In un video condiviso su X da ZachXBT , un investigatore 2D fondamentale per gli arresti, Serrano e un compagno, Aakaash, sono stati visti riciclare i fondi utilizzando eXch e Thorswap.
Durante la trasmissione in diretta, gli spettatori potevano sentire in sottofondo un video di xQc mentre gli uomini erano concentrati sul processo di lavaggio.
6/ L’amico di Wiz, Light/Dark (Aakaash), lo ha aiutato a riciclare i fondi tramite eXch e Thorswap. Similmente a Wiz, anche lui ha rivelato inavvertitamente il suo nome durante la condivisione dello schermo. Indirizzo di destinazione di Wiz TC confermato nel video 0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c440c565f4af8 pic.twitter.com/ITjrp1ehtT
— ZachXBT (@zachxbt) 19 settembre 2024
Nel corso di queste condivisioni dello schermo, due cospiratori hanno inavvertitamente rivelato i loro nomi, il che ha aiutato le forze dell’ordine a identificare ulteriori individui implicati nelle attività criminali.
In particolare, il 18 agosto 2024, Lam, Serrano e i loro complici contattarono una vittima a Washington e, attraverso comunicazioni ingannevoli, acquisirono fraudolentemente oltre 4.100 Bitcoin, che all’epoca valevano oltre 230 milioni di dollari.
Dopo il presunto furto, Lam e Serrano avrebbero utilizzato i guadagni in criptovaluta riciclata per viaggi internazionali, vita notturna, veicoli di lusso, orologi, gioielli, borse firmate e immobili in affitto a Los Angeles e Miami.
Il 18 settembre, l’FBI ha eseguito “un’attività di polizia ordinata dal tribunale” presso la villa di Lam a Miami.
“Sembravano granate stordenti. Abbiamo visto del fumo uscire dal garage”, ha raccontato il testimone Ralph a 7News . “Quando ho alzato lo sguardo, ho visto la SWAT arrivare sull’Intracoastal. Sentivo le persone urlare o gridare, almeno una o due voci che urlavano”.
I residenti locali hanno notato che l’attività nei pressi della villa appariva spesso sospetta, e alcuni hanno affermato di aver notato veicoli di lusso di alta gamma che esponevano targhette di carta temporanee.
L’indagine è ancora in corso e il destino di Lam, Serrano e degli altri coinvolti in questa frode è ancora incerto.
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