Aggiornamenti sul caso di frode del gruppo iCon che coinvolge celebrità
Sviluppi investigativi del Dipartimento di Investigazione Speciale
Il Bangkok Post riporta che il Department of Special Investigation (DSI) sta attualmente compilando una lista di sospettati coinvolti in quella che è stata definita una frode di marketing multilivello. Yuthana Phraedam, il Segretario generale facente funzione del DSI, ha menzionato che l’agenzia sta collaborando con il Consumer Protection Board e l’Office of Financial Policy per accelerare il processo investigativo.
Ultime scoperte e informazioni sui sospetti
Il DSI sta esaminando meticolosamente i dati di vendita dell’iCon Group. È previsto un incontro ufficiale tra gli investigatori per finalizzare l’elenco degli individui coinvolti, con il Segretario generale facente funzione che afferma che ci sono ampie prove a sostegno delle accuse presentate.
Inoltre, un portavoce del DSI ha indicato che Withoon Keng-ngan, l’avvocato del CEO di iCon Group, intende presentare la testimonianza di 20 testimoni, tra i circa 2.400 disponibili a condividere informazioni con le autorità.
Condizioni per i sospettati detenuti
Parlando del benessere dei 18 detenuti, tra cui Min Pechaya, l’avvocato Withoon ha riferito che si stanno adattando alla vita in custodia senza particolari stress, concentrandosi principalmente sulle loro famiglie.
L’avvocato ha anche sottolineato la decisione di richiedere la cauzione, ora fissata a 3 milioni di baht, dopo che una precedente richiesta di 2 milioni di baht (pari a 60.000 dollari USA) per tre attori di spicco era stata respinta.
Ambito delle statistiche sulle frodi e sulle vittime
A fine ottobre, erano state presentate quasi 10.000 denunce alla polizia nazionale, dalle quali emergeva che le vittime avevano complessivamente subito perdite finanziarie pari a circa 2,41 miliardi di baht (circa 71,6 milioni di dollari USA) a causa delle presunte attività fraudolente associate all’iCon Group.
Risposta e supervisione del governo
Il Primo Ministro Paetongtarn Shinawatra ha assicurato al pubblico che sono state prese misure severe in risposta al caso. Ha sottolineato che il DSI sta lavorando a stretto contatto con la Royal Thai Police (RTP) per garantire un flusso di informazioni senza interruzioni, riducendo così al minimo eventuali ritardi nello svolgimento delle indagini.
Precedenti indagini condotte dall’Ufficio antiriciclaggio e dall’Ufficio investigativo centrale hanno evidenziato numerose discrepanze nella documentazione finanziaria delle parti coinvolte, tra cui personaggi di spicco come MC Kan e l’attrice Pechaya Wattanamontree.
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Trasferimenti finanziari sotto esame
In un sorprendente colpo di scena, l’attrice Min Pechaya è stata collegata a una serie di transazioni finanziarie per un totale di 11,39 milioni di baht (circa $ 350.000). I rapporti indicano che ha ricevuto sette trasferimenti per un valore di 8,54 milioni di baht solo nel 2023, seguiti da due ulteriori transazioni per un importo di 2,84 milioni di baht quest’anno sospettate di coinvolgere fondi fraudolenti.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la fonte fornita da K14 .
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