Due uomini accusati di furto di criptovalute da 230 milioni di dollari mentre guardavano lo streaming di xQc

Due individui sono stati arrestati per il loro coinvolgimento in una cospirazione volta a rubare e riciclare oltre 230 milioni di dollari in criptovaluta, in seguito a un raid dell’FBI in una villa a Miami, in Florida.

Secondo quanto riferito dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti , Malone Lam, 20 anni, e Jeandiel Serrano, 21 anni, sarebbero coinvolti in tentativi di rubare e riciclare denaro da una vittima residente a Washington, DC.

Lam, cittadina di Singapore che operava online con gli pseudonimi “Anne Hathaway” e “$$$”, e Serrano, noto come “VersaceGod” e “@SkidStar”, sono stati arrestati il 18 settembre e sono comparsi in tribunale presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida e il distretto centrale della California, rispettivamente, il 19 settembre.

Secondo l’atto d’accusa non sigillato , Lam e Serrano, insieme ad altri, hanno collaborato per portare a termine furti di criptovaluta e riciclare la criptovaluta rubata tramite vari exchange e servizi di mixing almeno a partire da agosto 2024.

La coppia ha riciclato i proventi illeciti spostando i fondi attraverso diversi mixer e scambi, utilizzando “peel chain”, portafogli pass-through e reti private virtuali (VPN) per nascondere le loro identità originali.

Con peel chain si intende una strategia volta a riciclare ingenti quantità di criptovaluta acquisita illegalmente tramite una serie di transazioni più piccole.

In un video condiviso su X da ZachXBT , un investigatore 2D fondamentale per gli arresti, Serrano e un compagno, Aakaash, sono stati visti riciclare i fondi utilizzando eXch e Thorswap.

Durante la trasmissione in diretta, gli spettatori potevano sentire in sottofondo un video di xQc mentre gli uomini erano concentrati sul processo di lavaggio.

6/ L’amico di Wiz, Light/Dark (Aakaash), lo ha aiutato a riciclare i fondi tramite eXch e Thorswap. Similmente a Wiz, anche lui ha rivelato inavvertitamente il suo nome durante la condivisione dello schermo. Indirizzo di destinazione di Wiz TC confermato nel video 0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c440c565f4af8 pic.twitter.com/ITjrp1ehtT

— ZachXBT (@zachxbt) 19 settembre 2024

Nel corso di queste condivisioni dello schermo, due cospiratori hanno inavvertitamente rivelato i loro nomi, il che ha aiutato le forze dell’ordine a identificare ulteriori individui implicati nelle attività criminali.

In particolare, il 18 agosto 2024, Lam, Serrano e i loro complici contattarono una vittima a Washington e, attraverso comunicazioni ingannevoli, acquisirono fraudolentemente oltre 4.100 Bitcoin, che all’epoca valevano oltre 230 milioni di dollari.

Dopo il presunto furto, Lam e Serrano avrebbero utilizzato i guadagni in criptovaluta riciclata per viaggi internazionali, vita notturna, veicoli di lusso, orologi, gioielli, borse firmate e immobili in affitto a Los Angeles e Miami.

Il 18 settembre, l’FBI ha eseguito “un’attività di polizia ordinata dal tribunale” presso la villa di Lam a Miami.

“Sembravano granate stordenti. Abbiamo visto del fumo uscire dal garage”, ha raccontato il testimone Ralph a 7News . “Quando ho alzato lo sguardo, ho visto la SWAT arrivare sull’Intracoastal. Sentivo le persone urlare o gridare, almeno una o due voci che urlavano”.

I residenti locali hanno notato che l’attività nei pressi della villa appariva spesso sospetta, e alcuni hanno affermato di aver notato veicoli di lusso di alta gamma che esponevano targhette di carta temporanee.

L’indagine è ancora in corso e il destino di Lam, Serrano e degli altri coinvolti in questa frode è ancora incerto.

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