Scoperta una truffa sulle criptovalute: 215 arresti in Corea del Sud
In una significativa repressione, le autorità sudcoreane hanno arrestato 215 individui, tra cui un noto YouTuber, collegati a una massiccia frode sulle criptovalute che ha sottratto a circa 15.000 investitori 232 milioni di dollari (o 325 miliardi di won).
Dettagli della truffa
I sospettati avrebbero ingannato le vittime con allettanti promesse di profitti fino a 20 volte superiori agli investimenti iniziali, attirandone molte nella trappola di ingannevoli schemi di gestione di asset digitali.
Tra gli arrestati c’è uno YouTuber con oltre 620.000 iscritti, che è stato identificato come il principale orchestratore dietro questa truffa sulle criptovalute. Insieme a questo individuo, altri 12 associati sono stati presi in custodia dalla polizia.
Accuse e operazioni criminali
Le autorità hanno formalmente incriminato la figura centrale e i complici per reati legati alla formazione e alla partecipazione a un’organizzazione criminale. Le attività criminali si sono svolte tra dicembre 2021 e marzo 2023, coinvolgendo l’emissione di 28 distinte monete digitali fraudolente.
Per mettere in atto le operazioni fraudolente, lo YouTuber avrebbe fondato oltre 20 pseudo-società di consulenza sugli investimenti e società fittizie incaricate dell’emissione di monete, della manipolazione dei prezzi e del riciclaggio di denaro.
Le criptovalute come Bitcoin sono sempre più spesso sfruttate in varie truffe online, come evidenziato da questo ultimo incidente.
Tattiche manipolative e impatto sulla vittima
Dei 28 asset digitali coinvolti, sei sono stati creati personalmente dal principale sospettato e quotati su exchange di criptovalute internazionali. Il gruppo avrebbe aumentato l’interesse per questi asset gonfiandone artificialmente i prezzi tramite acquisti strategici, vendendoli infine a prezzi maggiorati, il che ha lasciato innumerevoli investitori ad affrontare perdite finanziarie significative.
Secondo un funzionario della polizia sudcoreana non identificato, “Gli schemi di frode correlati agli investimenti stanno diventando sempre più sofisticati, causando numerose vittime. Se vengono promessi alti rendimenti garantiti tramite raccomandazioni di investimento a distanza, c’è una grave probabilità che si tratti di truffe, quindi sii cauto”.
L’indagine ha indicato che una parte sostanziale delle vittime erano adulti di mezza età e anziani, molti dei quali avevano investito i risparmi di una vita. Incredibilmente, alcuni avevano persino liquidato le loro proprietà nel tentativo di raccogliere denaro per questi investimenti.
Azioni future e recupero dei fondi
La polizia ha adottato misure per garantire l’accertamento delle responsabilità, richiedendo la confisca preventiva e la protezione di circa 34,2 milioni di dollari sequestrati in relazione a questo caso.
Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti su questa storia in evoluzione, consultare il rapporto completo qui .
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