有名人を巻き込んだアイコングループ詐欺事件の最新情報
特別捜査局による捜査の進展
バンコクポスト紙は、特別捜査局（DSI）が現在、マルチ商法詐欺とされる事件に関与した容疑者のリストを作成中であると報じている。DSIの事務局長代理ユタナ・プラエダム氏は、捜査プロセスを迅速化するために、同局が消費者保護委員会および金融政策局と協力中であると述べた。
最新の調査結果と容疑者情報
DSI は、iCon グループの販売データを綿密に調査している。関係者のリストを確定するために捜査官による公式会議が予定されており、事務総長代理は、告訴を裏付ける十分な証拠があると主張している。
さらに、DSIの広報担当者は、アイコン・グループのCEOの弁護士ウィスーン・ケンガン氏が、当局に情報を共有する意思のある約2,400人の証人のうち20人の証言を提出する予定であると述べた。
拘留された容疑者の状況
ミン・ペチャヤ氏を含む18人の拘留者の健康状態について議論したウィトゥーン弁護士は、彼らは主に家族に焦点を当て、大きなストレスもなく拘留生活に適応していると述べた。
弁護士はまた、3人の有名俳優に対する200万バーツ（6万ドル）の保釈金請求が却下された後、現在300万バーツに設定されている保釈金請求の決定についても強調した。
詐欺と被害者の統計の範囲
10月下旬の時点で、国家警察には約1万件の苦情が提出されており、iConグループに関連する詐欺行為の疑いにより、被害者は総額約24億1,000万バーツ（約7,160万米ドル）の経済的損失を被ったことが明らかになった。
政府の対応と監督
パトンターン・シナワット首相は、この事件に対して厳しい措置が講じられていることを国民に保証した。首相は、DSIがタイ王国警察（RTP）と緊密に連携し、情報の円滑な流れを確保して捜査の遅れを最小限に抑えることを強調した。
マネーロンダリング対策局と中央捜査局による以前の調査では、MCカンや女優ペチャヤ・ワッタナモントリーなどの著名人を含む関係者の財務書類に多数の矛盾があることが明らかになった。
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金融移転の監視
驚くべき展開として、女優ミン・ペチャヤーが総額1139万バーツ（約35万ドル）に上る一連の金融取引に関与していたことがわかった。報道によると、彼女は2023年だけで854万バーツ相当の送金を7回受け取っており、今年に入ってさらに284万バーツ相当の取引が2回あり、詐欺資金が関与していると疑われている。
詳細については、 K14が提供するソースを確認してください。
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