フロリダ州マイアミの邸宅に対するFBIの捜索の後、2億3000万ドル以上の暗号通貨を盗み、洗浄する陰謀に関与したとして2人が逮捕された。
米連邦検事局によると、マローン・ラム容疑者（20歳）とジャンディエル・セラーノ容疑者（21歳）は、ワシントンDC在住の被害者から資金を盗み出し、資金洗浄しようとしていたと報じられている。
「アン・ハサウェイ」や「$$$」という偽名でオンライン上で活動していたシンガポール国籍のラム氏と、「ヴェルサーチゴッド」や「@SkidStar」として知られるセラーノ氏は、9月18日に逮捕され、9月19日にそれぞれフロリダ州南部地区連邦地方裁判所とカリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に出廷した。
公開された起訴状によると、ラム容疑者とセラーノ容疑者は他の容疑者らと共謀し、少なくとも2024年8月以降、さまざまな取引所やミキシングサービスを通じて仮想通貨の盗難と盗んだ仮想通貨のロンダリングを実行した。
2人は、ピールチェーン、パススルーウォレット、仮想プライベートネットワーク（VPN）を利用して、本来の身元を隠し、複数のミキサーや取引所を通じて資金を移動することで、不正な収益をロンダリングした。
ピールチェーンとは、一連の小さなトランザクションを通じて、違法に取得した大量の暗号通貨をロンダリングする戦略を指します。
逮捕の中心人物である2D捜査官のZachXBTがXで共有した画面共有ビデオでは、Serrano氏と仲間のAakaash氏がeXchとThorswapを使用して資金洗浄を行っている様子が映っていた。
ライブ配信中、視聴者は男性たちが洗濯の作業に集中している間、バックグラウンドで xQc のビデオが再生されているのを聞くことができた。
6/ ウィズの友人ライト/ダーク (アーカーシュ) は、eXch と Thorswap を使用して彼の資金洗浄を手伝いました。ウィズと同様に、彼も画面共有中にうっかり自分の名前を明らかにしてしまいました。ウィズ TC 宛先アドレスはビデオで確認済み 0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c440c565f4af8 pic.twitter.com/ITjrp1ehtT
— ZachXBT (@zachxbt) 2024年9月19日
これらの画面共有の過程で、共謀者 2 名が誤って名前を公開し、法執行機関が犯罪行為に関与した追加の個人を特定するのに役立ちました。
特に、2024年8月18日、ラム、セラーノ、およびその共犯者はワシントンDCの被害者と連絡を取り、欺瞞的な通信を通じて、当時2億3000万ドル以上の価値があった4,100ビットコイン以上を不正に取得した。
ラム氏とセラーノ氏は窃盗容疑の後、マネーロンダリングした暗号通貨の収益を海外旅行、ナイトライフ、高級車、時計、宝石、デザイナーハンドバッグ、ロサンゼルスとマイアミの賃貸物件に使用したとされている。
9月18日、FBIはラム氏のマイアミの邸宅で「裁判所命令による法執行活動」を実行した。
「閃光弾のような音がしました。ガレージのそばから煙が出ているのが見えました」と目撃者のラルフさんは7Newsに語った。「見上げると、SWATがイントラコースタルに近づいてくるのが見えました。人々が叫んだり怒鳴ったりする声が聞こえました。少なくとも1人か2人の叫び声が聞こえました。」
地元住民は、邸宅の周囲での活動がしばしば不審に思われると指摘し、中には一時的な紙のナンバープレートを付けた高級車を目撃したと主張する者もいた。
捜査は現在も続いており、ラム氏、セラノ氏、その他この詐欺計画に関わった人々の運命は依然として不明である。
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