유명인 관련 iCon 그룹 사기 사건에 대한 업데이트
특수수사부의 수사 진행 상황
Bangkok Post는 특별수사부(DSI)가 현재 다단계 마케팅 사기로 불리는 사건에 연루된 용의자 명단을 작성 중이라고 보도했습니다. DSI의 사무총장 대행인 유타나 프레담은 이 기관이 소비자 보호 위원회와 금융 정책 사무소와 협력하여 조사 과정을 신속히 진행하고 있다고 언급했습니다.
최신 조사 결과 및 용의자 정보
DSI는 iCon Group의 판매 데이터를 꼼꼼히 조사하고 있습니다. 수사관들 간의 공식 회의가 관련자 명단을 확정하기 위해 계획되어 있으며, 사무총장 대행은 제기된 혐의를 뒷받침할 충분한 증거가 있다고 주장했습니다.
또한 DSI 대변인은 iCon Group CEO의 변호사인 위툰 켄응안(Withoon Keng-ngan)이 당국과 정보를 공유할 의향이 있는 약 2,400명의 증인 중 20명의 증언을 제시할 계획이라고 밝혔습니다.
구금된 용의자들의 조건
민 페차야를 포함한 구금된 18명의 안녕에 대해 논의한 변호사 위툰은 그들이 큰 스트레스 없이 구금 생활에 적응하고 있으며, 주로 가족들에게 초점을 맞추고 있다고 보고했습니다.
변호사는 또한 이전에 유명 배우 3명에 대해 200만 바트(또는 6만 달러)를 요청했으나 거부된 후, 현재 300만 바트로 정해진 보석금을 요청하기로 한 결정을 강조했습니다.
사기 및 피해자 통계의 범위
10월 말 현재, 국가 경찰에 접수된 불만 사항은 10,000건에 달하며, 피해자들은 iCon 그룹과 관련된 사기 행위로 인해 총 약 24억 1,000만 바트(약 7,160만 달러)에 달하는 재정적 손실을 입은 것으로 드러났습니다.
정부 대응 및 감독
파에통탄 시나와트라 총리는 이 사건에 대한 대응으로 엄격한 조치가 취해지고 있다고 국민에게 확신시켰습니다. 그녀는 DSI가 태국 왕립 경찰(RTP)과 긴밀히 협력하여 정보의 원활한 흐름을 보장하고, 이를 통해 조사가 지연되는 것을 최소화하고 있다고 강조했습니다.
자금세탁방지국과 중앙수사국이 이전에 실시한 조사에서 MC 칸과 여배우 페차야 와타나몬트리를 포함한 유명인사를 포함한 관련자들의 재정 문서에 수많은 불일치 사항이 있음이 드러났습니다.
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재정 이체에 대한 조사
놀랍게도 여배우 민 페차야는 총 1,139만 바트(약 35만 달러)에 달하는 일련의 금융 거래와 관련이 있었습니다. 보고서에 따르면 그녀는 2023년에만 854만 바트 상당의 7건의 이체를 받았고, 올해는 사기 자금이 관련된 것으로 의심되는 284만 바트 상당의 2건의 추가 거래가 있었습니다.
자세한 내용은 K14 에서 제공한 출처를 확인하실 수 있습니다 .
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