플로리다주 마이애미의 한 저택에 대한 FBI 급습 이후, 2억 3천만 달러 상당의 암호화폐를 훔치고 세탁하려는 음모에 연루된 혐의로 두 사람이 체포되었습니다.
미국 검찰청 에 따르면, 20세의 말론 램과 21세의 장디엘 세라노는 워싱턴 D.C.에 거주하는 피해자의 자금을 훔치고 세탁하려는 시도에 연루된 것으로 알려졌습니다 .
싱가포르 국적의 램(Lam)은 “앤 해서웨이(Anne Hathaway)”와 “$$$”라는 가명으로 온라인에서 활동했고, 세라노(Serrano)는 “베르사체갓(VersaceGod)”과 “@스키드스타(SkidStar)”라는 가명으로 활동했는데, 이들은 9월 18일에 체포되어 각각 9월 19일에 플로리다 남부 지방 법원과 캘리포니아 중부 지방 법원에 출두했습니다.
공개된 기소장 에 따르면 램과 세라노는 다른 사람들과 협력하여 적어도 2024년 8월부터 다양한 거래소와 믹싱 서비스를 통해 암호화폐를 절도하고 절취한 암호화폐를 세탁했습니다.
이 쌍은 여러 믹서와 거래소를 거쳐 자금을 이동시키고 “필 체인”, 패스스루 지갑, 가상 사설망(VPN)을 이용해 원래 신원을 은폐함으로써 불법 수익을 세탁했습니다.
필 체인(Peel Chain)은 불법적으로 취득한 막대한 양의 암호화폐를 일련의 소규모 거래를 통해 세탁하는 전략을 말합니다.
ZachXBT 가 X에서 공유한 화면 공유 영상에서 체포에 중요한 역할을 한 2D 조사관 세라노와 그의 동료 아카아쉬가 eXch와 Thorswap을 사용하여 자금을 세탁하는 모습이 포착되었습니다.
라이브 스트리밍 중에 시청자들은 남자들이 세탁 과정에 집중하는 동안 배경에서 xQc 비디오가 재생되는 것을 들을 수 있었습니다.
6/ Wiz의 친구 Light/Dark(Aakaash)는 eXch와 Thorswap을 사용하여 그의 자금을 세탁하는 데 도움을 주었습니다. Wiz와 마찬가지로 그는 화면 공유 중에 실수로 자신의 이름을 공개했습니다. Wiz TC 목적지 주소가 비디오에서 확인됨 0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c440c565f4af8 pic.twitter.com/ITjrp1ehtT
— ZachXBT (@zachxbt) 2024년 9월 19일
이런 화면 공유 과정에서 공모자 두 명이 실수로 자신의 이름을 공개했고, 이를 통해 법 집행 기관은 범죄 행위에 연루된 다른 개인을 추가로 식별하는 데 도움이 되었습니다.
특히, 2024년 8월 18일 램, 세라노와 그 공범들은 워싱턴 D.C.에 있는 피해자에게 연락하여 사기성 통신을 통해 당시 가치로 2억 3,000만 달러가 넘는 4,100개가 넘는 비트코인을 사기적으로 취득했습니다.
램과 세라노는 도난 혐의가 제기된 후, 세탁된 암호화폐로 번 돈을 해외 여행, 나이트라이프, 고급 차량, 시계, 보석, 디자이너 핸드백, 로스앤젤레스와 마이애미의 임대 부동산에 사용한 것으로 알려졌습니다.
9월 18일, FBI는 램의 마이애미 저택에서 “법원 명령에 따른 법 집행 활동”을 실행했습니다.
“플래시뱅 수류탄 같은 소리가 들렸어요. 차고에서 연기가 나오는 걸 봤어요.” 목격자 랄프가 7News 에 전했습니다 . “제가 위를 올려다보니 SWAT이 Intracoastal로 올라오는 게 보였어요. 사람들이 비명을 지르거나 야단치는 소리가 들렸고, 적어도 한두 명은 소리를 지르고 있었어요.”
지역 주민들은 저택 주변에서 종종 의심스러운 활동이 이루어진다고 지적했으며, 어떤 주민들은 임시 종이 태그를 단 고급 차량을 보았다고 주장하기도 했습니다.
조사는 여전히 진행 중이며, 이 사기 사건에 연루된 램, 세라노와 다른 사람들의 운명은 여전히 불확실합니다.
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