주요 암호화폐 사기 적발: 한국에서 215명 체포
한국 당국은 대대적인 단속에서 유명 유튜버를 포함해 약 15,000명의 투자자로부터 2억 3,200만 달러(한화 약 3,250억 원)를 뜯어낸 대규모 암호화폐 사기에 연루된 215명을 체포했습니다.
사기의 세부 사항
용의자들은 초기 투자 금액의 최대 20배에 달하는 수익을 보장한다는 유혹적인 약속으로 피해자들을 속여 많은 사람을 사기성 디지털 자산 사기의 함정에 빠뜨린 혐의를 받고 있습니다.
구금된 사람들 중에는 62만 명 이상의 구독자를 보유한 유튜버가 있는데, 이 암호화폐 사기의 주요 조직자로 지목되고 있습니다. 이 개인과 함께 12명의 동료도 경찰에 구금되었습니다.
기소 및 범죄 활동
당국은 공식적으로 중심 인물과 공범자들을 범죄 조직의 형성 및 참여와 관련된 범죄로 기소했습니다. 범죄 활동은 2021년 12월에서 2023년 3월 사이에 28개의 개별 사기 디지털 코인 발행과 관련하여 전개되었습니다.
이 유튜버는 사기 행위를 실행하기 위해 코인 발행, 가격 조작, 자금 세탁을 담당하는 20개가 넘는 가짜 투자 컨설팅 회사와 허울 회사를 설립한 것으로 알려졌습니다.
이번 사건에서 드러났듯이, 비트코인과 같은 암호화폐는 다양한 온라인 사기에 악용되는 사례가 점점 더 늘고 있습니다.
조작적 전술과 피해자 영향
관련된 28개의 디지털 자산 중 6개는 주요 용의자가 직접 만들어 국제 암호화폐 거래소에 상장되었습니다. 이 그룹은 전략적 매수를 통해 가격을 인위적으로 부풀려 이러한 자산에 대한 관심을 높인 것으로 알려졌으며, 궁극적으로 마크업된 가격으로 매도하여 수많은 투자자가 상당한 재정적 손실을 입었습니다.
익명을 요구한 한국 경찰 관계자에 따르면, “투자 관련 사기 계획은 점점 더 정교해지고 있으며, 이로 인해 수많은 피해자가 발생하고 있습니다. 원격 투자 추천을 통해 보장된 높은 수익을 약속하는 경우 사기일 가능성이 매우 높으므로 주의하세요.”
조사 결과 피해자의 상당수가 중년과 노년층이었고, 그 중 많은 수가 평생 저축을 투자했습니다. 놀랍게도, 일부는 이러한 투자를 위해 돈을 모으기 위해 재산을 매각하기도 했습니다.
미래 행동 및 기금 회수
경찰은 이 사건과 관련해 압수된 약 3,420만 달러에 대한 기소 전 몰수 및 보호를 신청하여 책임을 묻기 위한 조치를 취했습니다.
이 사건에 대한 더 많은 통찰력과 최신 정보를 얻으려면 여기에서 전체 보고서를 참조하세요 .
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