Update over de fraudezaak van iCon Group waarbij beroemdheden betrokken zijn
Ontwikkelingen in het onderzoek door de afdeling Speciaal Onderzoek
De Bangkok Post meldt dat het Department of Special Investigation (DSI) momenteel een lijst samenstelt van verdachten die betrokken zijn bij wat een multi-level marketingfraude wordt genoemd. Yuthana Phraedam, de waarnemend secretaris-generaal van het DSI, meldde dat het agentschap samenwerkt met de Consumer Protection Board en het Office of Financial Policy om het onderzoeksproces te versnellen.
Laatste bevindingen en verdachte informatie
De DSI onderzoekt nauwgezet de verkoopgegevens van de iCon Group. Er is een officiële bijeenkomst gepland tussen onderzoekers om de lijst met betrokken personen te finaliseren, waarbij de waarnemend secretaris-generaal beweert dat er voldoende bewijs is om de ingediende aanklachten te ondersteunen.
Bovendien gaf een woordvoerder van de DSI aan dat Withoon Keng-ngan, de advocaat van de CEO van de iCon Group, van plan is om getuigenissen te presenteren van 20 van de ongeveer 2.400 getuigen die bereid zijn om informatie te delen met de autoriteiten.
Omstandigheden voor de aangehouden verdachten
Advocaat Withoon besprak het welzijn van de 18 gevangenen, waaronder Min Pechaya, en meldde dat ze zich zonder noemenswaardige stress aanpassen aan het leven in hechtenis. Ze richten zich vooral op hun families.
De advocaat benadrukte ook het besluit om borgtocht aan te vragen, die nu is vastgesteld op 3 miljoen baht, nadat een eerder verzoek van 2 miljoen baht (of $ 60.000 USD) voor drie prominente acteurs werd afgewezen.
Omvang van de fraude- en slachtofferstatistieken
Eind oktober waren er bijna 10.000 klachten ingediend bij de nationale politie. Hieruit bleek dat de slachtoffers gezamenlijk een financieel verlies hadden geleden van ongeveer 2,41 miljard baht (ongeveer 71,6 miljoen dollar) als gevolg van de vermeende frauduleuze activiteiten van de iCon Group.
Overheidsreactie en toezicht
Premier Paetongtarn Shinawatra heeft het publiek verzekerd dat er strenge maatregelen worden genomen in reactie op de zaak. Ze benadrukte dat de DSI nauw samenwerkt met de Royal Thai Police (RTP) om een naadloze informatiestroom te garanderen, waardoor vertragingen in het zich ontvouwende onderzoek tot een minimum worden beperkt.
Uit eerdere onderzoeken van het Bureau voor de bestrijding van witwassen en het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat er talloze onregelmatigheden zaten in de financiële documentatie van de betrokken partijen, waaronder prominente figuren als MC Kan en actrice Pechaya Wattanamontree.
Voormalig Thais lid van Koreaanse meidengroep gearresteerd na fraude van 80 miljard won en 2 jaar op de vlucht
Financiële overdrachten onder de loep
In een verrassende wending is actrice Min Pechaya in verband gebracht met een reeks financiële transacties ter waarde van in totaal 11,39 miljoen baht (ongeveer $ 350.000). Rapporten geven aan dat ze alleen al in 2023 zeven overboekingen ter waarde van 8,54 miljoen baht ontving, gevolgd door twee extra transacties ter waarde van 2,84 miljoen baht dit jaar waarvan wordt vermoed dat het frauduleuze fondsen betrof.
Voor meer informatie kunt u de bron raadplegen die K14 verstrekt .
Gerelateerde artikelen:
Begrafenis van Liam Payne: One Direction-leden en beroemdheden betuigen hun respect
9:51
De meest onpopulaire Chinese acteurs van 2024: controversiële rollen en schandalige acties
6:42
Heeft BTS bijgedragen aan het succes van Rosé? Controversiële claim van Koreaanse site veroorzaakt verontwaardiging
11:07
Geef een reactie