Twee personen zijn opgepakt voor hun betrokkenheid bij een samenzwering om ruim 230 miljoen dollar aan cryptovaluta te stelen en wit te wassen. Dit gebeurde na een FBI-inval in een landhuis in Miami, Florida.
Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie waren Malone Lam, 20, en Jeandiel Serrano, 21, betrokken bij pogingen om geld te stelen en wit te wassen van een slachtoffer in Washington , D.C.
Lam, een Singaporees staatsburger die online opereerde onder de pseudoniemen “Anne Hathaway” en “$$$”, en Serrano, bekend als “VersaceGod” en “@SkidStar”, werden op 18 september gearresteerd en verschenen op 19 september voor de rechtbank van de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van Florida en het centrale district van Californië.
Volgens de niet-verzegelde aanklacht werkten Lam en Serrano, samen met anderen, sinds ten minste augustus 2024 samen aan het plegen van cryptovalutadiefstallen en het witwassen van de gestolen cryptovaluta via verschillende beurzen en mixdiensten.
Het tweetal heeft de illegale opbrengsten witgewassen door het geld via meerdere mixers en beurzen te verplaatsen, waarbij gebruik werd gemaakt van ‘peel chains’, pass-through wallets en virtuele privénetwerken (VPN’s) om hun oorspronkelijke identiteit te verbergen.
Een peel chain is een strategie voor het witwassen van aanzienlijke hoeveelheden illegaal verkregen cryptocurrency via een reeks kleinere transacties.
In een schermvideo die ZachXBT op X deelde , was te zien hoe Serrano, een 2D-onderzoeker die een belangrijke rol speelde bij de arrestaties, en een metgezel, Aakaash, het geld witwaste met behulp van eXch en Thorswap.
Tijdens de livestream konden kijkers op de achtergrond een xQc-video horen, terwijl de mannen zich concentreerden op het wasproces.
6/ Wiz’s vriend Light/Dark (Aakaash) hielp hem met het witwassen van geld via eXch en Thorswap. Net als Wiz onthulde hij onbedoeld zijn naam tijdens het delen van het scherm. Wiz TC Bestemmingsadres bevestigd in video 0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c440c565f4af8 pic.twitter.com/ITjrp1ehtT
— ZachXBT (@zachxbt) 19 september 2024
Tijdens het delen van hun beelden gaven twee samenzweerders onbedoeld hun namen prijs, waardoor de politie nog meer personen kon identificeren die betrokken waren bij de criminele activiteiten.
Opvallend is dat Lam, Serrano en hun handlangers op 18 augustus 2024 contact opnamen met een slachtoffer in Washington D.C. en via misleidende communicatie op frauduleuze wijze meer dan 4.100 Bitcoin verkregen, die op dat moment een waarde hadden van meer dan 230 miljoen dollar.
Na de vermeende diefstal zouden Lam en Serrano de witgewassen opbrengsten van de cryptovaluta hebben gebruikt voor internationale reizen, het nachtleven, luxe voertuigen, horloges, sieraden, designertassen en huurwoningen in Los Angeles en Miami.
Op 18 september voerde de FBI een ‘door de rechtbank bevolen wetshandhavingsactiviteit’ uit in Lams landhuis in Miami.
“Het klonk als flitsgranaten. We zagen rook uit de garage komen,” vertelde getuige Ralph aan 7News . “Toen ik omhoog keek, zag ik de SWAT-eenheid op de Intracoastal aankomen. Ik kon mensen horen schreeuwen of roepen, minstens één of twee stemmen die schreeuwden.”
Lokale bewoners merkten op dat er rond het landhuis vaak verdachte activiteiten plaatsvonden. Sommigen beweerden dat ze dure luxe voertuigen hadden gezien met tijdelijke papieren labels.
Het onderzoek loopt nog steeds en het lot van Lam, Serrano en anderen die bij deze frauduleuze operatie betrokken zijn, is nog steeds onzeker.
Geef een reactie