YouTuber “Mastermind” onder 216 gearresteerden in $232 miljoen cryptocurrency-oplichterij

Grote cryptocurrency-fraude ontdekt: 215 arrestaties in Zuid-Korea

In een grootschalige campagne hebben de Zuid-Koreaanse autoriteiten 215 personen opgepakt, waaronder een bekende YouTuber, die in verband wordt gebracht met een grootschalige fraude met cryptovaluta, waarbij ongeveer 15.000 investeerders 232 miljoen dollar (of 325 miljard won) is buitgemaakt.

Details van de oplichting

De verdachten zouden slachtoffers hebben misleid met verleidelijke beloften van rendementen tot wel 20 keer hun initiële investeringen. Hierdoor zijn veel slachtoffers in de val gelokt van bedrieglijke digitale-activafraude.

Onder de aangehoudenen bevindt zich een YouTuber met meer dan 620.000 abonnees, die wordt geïdentificeerd als de primaire organisator achter deze cryptocurrency-scam. Naast deze persoon werden ook 12 andere medewerkers in hechtenis genomen door de politie.

Aanklachten en criminele activiteiten

De autoriteiten hebben de centrale figuur en de medeplichtigen formeel aangeklaagd voor misdrijven die verband houden met de oprichting en deelname aan een criminele organisatie. Criminele activiteiten vonden plaats tussen december 2021 en maart 2023, waarbij 28 verschillende frauduleuze digitale munten werden uitgegeven.

Om de frauduleuze handelingen uit te voeren, zou de YouTuber meer dan 20 pseudo-investeringsadviesbureaus en lege vennootschappen hebben opgericht die zich bezighouden met het uitgeven van munten, prijsmanipulatie en het faciliteren van witwassen.

Cryptovaluta zoals Bitcoin worden steeds vaker misbruikt voor allerlei online oplichtingspraktijken, zoals blijkt uit dit recente incident.

Manipulatieve tactieken en slachtofferimpact

Van de 28 betrokken digitale activa werden er zes persoonlijk gecreëerd door de hoofdverdachte en genoteerd op internationale cryptocurrencybeurzen. De groep zou de interesse in deze activa hebben aangewakkerd door hun prijzen kunstmatig op te blazen door middel van strategische aankopen, en ze uiteindelijk te verkopen tegen hogere tarieven, waardoor talloze investeerders met aanzienlijke financiële verliezen werden geconfronteerd.

Volgens een anonieme Zuid-Koreaanse politiefunctionaris worden “investeringsgerelateerde fraudeschema’s steeds geavanceerder, wat leidt tot talloze slachtoffers. Als gegarandeerd hoge rendementen worden beloofd via externe beleggingsaanbevelingen, is de kans groot dat het om oplichting gaat, dus wees voorzichtig.”

Het onderzoek gaf aan dat een substantieel deel van de slachtoffers middelbare en oudere volwassenen waren, van wie velen hun spaargeld investeerden. Schokkend genoeg liquideerden sommigen zelfs hun eigendommen in een poging om geld in te zamelen voor deze investeringen.

Toekomstige acties en fondsenwerving

De politie heeft maatregelen genomen om verantwoording af te leggen door voorafgaand aan de aanklacht inbeslagname en bescherming aan te vragen van ongeveer 34,2 miljoen dollar die in verband met deze zaak in beslag is genomen.

Voor meer inzichten en updates over dit zich ontvouwende verhaal, kunt u hier het volledige rapport raadplegen .