Aktualizacja w sprawie oszustwa iCon Group z udziałem celebrytów
Postępy w śledztwie prowadzonym przez Departament Specjalnych Śledztw
Bangkok Post informuje, że Departament Specjalnych Dochodzeń (DSI) obecnie sporządza listę podejrzanych zamieszanych w to, co zostało określone jako oszustwo w marketingu wielopoziomowym. Yuthana Phraedam, pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego DSI, wspomniał, że agencja współpracuje z Consumer Protection Board i Office of Financial Policy w celu przyspieszenia procesu dochodzeniowego.
Najnowsze ustalenia i podejrzane informacje
DSI skrupulatnie bada dane sprzedażowe z iCon Group. Oficjalne spotkanie śledczych jest planowane w celu sfinalizowania listy zaangażowanych osób, a pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego twierdzi, że istnieje wiele dowodów na poparcie stawianych zarzutów.
Co więcej, rzecznik DSI wskazał, że Withoon Keng-ngan, prawnik dyrektora generalnego iCon Group, zamierza przedstawić zeznania 20 świadków spośród około 2400, którzy są gotowi podzielić się informacjami z władzami.
Warunki przetrzymywania podejrzanych
Omawiając stan zdrowia 18 zatrzymanych osób, w tym Min Pechaya, adwokat Withoon poinformował, że przystosowują się oni do życia w areszcie bez większego stresu, skupiając się przede wszystkim na swoich rodzinach.
Adwokat zwrócił również uwagę na decyzję o złożeniu wniosku o kaucję, która obecnie wynosi 3 miliony bahtów, po tym jak wcześniejszy wniosek o 2 miliony bahtów (lub 60 000 dolarów) dla trzech znanych aktorów został odrzucony.
Zakres statystyk oszustw i ofiar
Pod koniec października na policję krajową wpłynęło prawie 10 000 skarg, z których wynika, że ofiary poniosły łączne straty finansowe w wysokości około 2,41 miliarda bahtów (około 71,6 miliona dolarów amerykańskich) z powodu domniemanych oszukańczych działań związanych z iCon Group.
Reakcja i nadzór rządu
Premier Paetongtarn Shinawatra zapewniła opinię publiczną, że w odpowiedzi na tę sprawę podejmowane są surowe środki. Podkreśliła, że DSI ściśle współpracuje z Królewską Policją Tajską (RTP), aby zapewnić płynny przepływ informacji, minimalizując w ten sposób wszelkie opóźnienia w toczącym się śledztwie.
Wcześniejsze dochodzenia prowadzone przez Biuro ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Centralne Biuro Śledcze ujawniły liczne nieścisłości w dokumentacji finansowej zaangażowanych stron, w tym znanych osobistości, takich jak MC Kan i aktorka Pechaya Wattanamontree.
Była członkini grupy Korean Girl Group z Tajlandii aresztowana po oszustwie na 80 miliardów wonów i 2 latach ucieczki
Transfery finansowe pod lupą
W zaskakującym obrocie spraw aktorka Min Pechaya została powiązana z serią transakcji finansowych na łączną kwotę 11,39 mln bahtów (około 350 000 USD). Raporty wskazują, że otrzymała siedem przelewów o wartości 8,54 mln bahtów w samym 2023 r., a następnie dwie dodatkowe transakcje o wartości 2,84 mln bahtów w tym roku, podejrzewane o oszustwa finansowe.
Więcej szczegółów można znaleźć w źródle podanym przez K14 .
Powiązane artykuły:
Jungwon z ENHYPEN odkrywa ciężarówkę protestacyjną antyfanów skierowaną w jego stronę podczas obecnej kontrowersji
9:50
Najnowsze wiadomości: 22-letnia aktorka objęta śledztwem w sprawie domniemanego morderstwa swojego 77-letniego męża, potentata, zaledwie trzy miesiące po ślubie
9:51
BTS Jungkook nie wspomina o różowym winie w „APT”: Fani dzielą się mieszanymi reakcjami
6:59
Dodaj komentarz