Największa sprawa oszustwa w Tajlandii dotyczy aktorki Min Pechaya

Największa sprawa oszustwa w Tajlandii dotyczy aktorki Min Pechaya

Aktualizacja w sprawie oszustwa iCon Group z udziałem celebrytów

Adwokaci reprezentujący 18 osób zamieszanych w skandal iCon Group ogłosili, że aktorka Min Pechaya, wraz z dwiema innymi osobami, ubiega się o kaucję ustaloną na 3 miliony bahtów (ok. 90 000 USD). Wniosek ten jest następstwem wcześniejszej odmowy wydanej przez Sąd Karny w sprawie ich wniosku o kaucję związanego z zarzutami oszustwa.

Postępy w śledztwie prowadzonym przez Departament Specjalnych Śledztw

Bangkok Post informuje, że Departament Specjalnych Dochodzeń (DSI) obecnie sporządza listę podejrzanych zamieszanych w to, co zostało określone jako oszustwo w marketingu wielopoziomowym. Yuthana Phraedam, pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego DSI, wspomniał, że agencja współpracuje z Consumer Protection Board i Office of Financial Policy w celu przyspieszenia procesu dochodzeniowego.

Aktorka Min Pechaya
Obraz Min Pechayi

Najnowsze ustalenia i podejrzane informacje

DSI skrupulatnie bada dane sprzedażowe z iCon Group. Oficjalne spotkanie śledczych jest planowane w celu sfinalizowania listy zaangażowanych osób, a pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego twierdzi, że istnieje wiele dowodów na poparcie stawianych zarzutów.

Co więcej, rzecznik DSI wskazał, że Withoon Keng-ngan, prawnik dyrektora generalnego iCon Group, zamierza przedstawić zeznania 20 świadków spośród około 2400, którzy są gotowi podzielić się informacjami z władzami.

Aktorka Min Pechaya w skandalu
Obraz przedstawiający skandal z udziałem Min Pechaya

Warunki przetrzymywania podejrzanych

Omawiając stan zdrowia 18 zatrzymanych osób, w tym Min Pechaya, adwokat Withoon poinformował, że przystosowują się oni do życia w areszcie bez większego stresu, skupiając się przede wszystkim na swoich rodzinach.

Adwokat zwrócił również uwagę na decyzję o złożeniu wniosku o kaucję, która obecnie wynosi 3 miliony bahtów, po tym jak wcześniejszy wniosek o 2 miliony bahtów (lub 60 000 dolarów) dla trzech znanych aktorów został odrzucony.

Zakres statystyk oszustw i ofiar

Pod koniec października na policję krajową wpłynęło prawie 10 000 skarg, z których wynika, że ​​ofiary poniosły łączne straty finansowe w wysokości około 2,41 miliarda bahtów (około 71,6 miliona dolarów amerykańskich) z powodu domniemanych oszukańczych działań związanych z iCon Group.

Aktorka Min Pechaya
Dalsze zdjęcie Min Pechaya

Reakcja i nadzór rządu

Premier Paetongtarn Shinawatra zapewniła opinię publiczną, że w odpowiedzi na tę sprawę podejmowane są surowe środki. Podkreśliła, że ​​DSI ściśle współpracuje z Królewską Policją Tajską (RTP), aby zapewnić płynny przepływ informacji, minimalizując w ten sposób wszelkie opóźnienia w toczącym się śledztwie.

Wcześniejsze dochodzenia prowadzone przez Biuro ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Centralne Biuro Śledcze ujawniły liczne nieścisłości w dokumentacji finansowej zaangażowanych stron, w tym znanych osobistości, takich jak MC Kan i aktorka Pechaya Wattanamontree.

Była członkini grupy Korean Girl Group z Tajlandii aresztowana po oszustwie na 80 miliardów wonów i 2 latach ucieczki

Transfery finansowe pod lupą

W zaskakującym obrocie spraw aktorka Min Pechaya została powiązana z serią transakcji finansowych na łączną kwotę 11,39 mln bahtów (około 350 000 USD). Raporty wskazują, że otrzymała siedem przelewów o wartości 8,54 mln bahtów w samym 2023 r., a następnie dwie dodatkowe transakcje o wartości 2,84 mln bahtów w tym roku, podejrzewane o oszustwa finansowe.

Więcej szczegółów można znaleźć w źródle podanym przez K14 .

Powiązane artykuły:

Członkini K-popowej grupy dziewcząt krytykowana za poparcie ojca dla tajlandzkiej dyktatury wojskowej
BOYNEXTDOO zabezpiecza partnerstwo z Apple po wykorzystaniu iPhone’a przez Flex

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *