Dwie osoby zatrzymano pod zarzutem udziału w spisku mającym na celu kradzież i pranie kryptowalut o wartości ponad 230 milionów dolarów po nalocie FBI na rezydencję w Miami na Florydzie.
Jak wynika ze sprawozdania Prokuratury USA , 20-letni Malone Lam i 21-letni Jeandiel Serrano mieli brać udział w kradzieży i praniu pieniędzy ofiary mieszkającej w Waszyngtonie.
Lam, obywatel Singapuru działający w sieci pod pseudonimami „Anne Hathaway” i „$$$”, oraz Serrano, znany jako „VersaceGod” i „@SkidStar”, zostali aresztowani 18 września i 19 września stawili się przed sądem okręgowym Stanów Zjednoczonych odpowiednio dla Południowego Dystryktu Florydy i Centralnego Dystryktu Kalifornii.
Zgodnie z odtajnionym aktem oskarżenia Lam i Serrano, wraz z innymi osobami, współpracowali w celu dokonywania kradzieży kryptowalut i prania skradzionych kryptowalut za pośrednictwem różnych giełd i serwisów miksujących co najmniej od sierpnia 2024 r.
Para prała nielegalne pieniądze, przesuwając fundusze przez wiele mikserów i giełd, wykorzystując „peel chains”, portfele typu pass-through i wirtualne sieci prywatne (VPN), aby ukryć swoją prawdziwą tożsamość.
Łańcuch transakcji oznacza strategię prania dużych ilości nielegalnie nabytej kryptowaluty za pomocą serii mniejszych transakcji.
Na udostępnionym na X nagraniu wideo z ekranem 2D przez ZachXBT , Serrano, jeden z kluczowych śledczych w aresztowaniach, i jego towarzysz Aakaash, zostali zauważeni, jak piorą pieniądze za pomocą eXch i Thorswap.
Podczas transmisji na żywo widzowie mogli słyszeć w tle film xQc, podczas gdy mężczyźni koncentrowali się na procesie prania.
6/ Przyjaciel Wiz’a Light/Dark (Aakaash) pomógł mu wyprać pieniądze, używając eXch i Thorswap. Podobnie jak Wiz, on również nieumyślnie ujawnił swoje imię podczas udostępniania ekranu. Adres docelowy Wiz TC potwierdzony w filmie 0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c440c565f4af8 pic.twitter.com/ITjrp1ehtT
— ZachXBT (@zachxbt) 19 września 2024 r.
Podczas udostępniania ekranu dwóch spiskowców nieumyślnie ujawniło swoje nazwiska, co pomogło organom ścigania w zidentyfikowaniu kolejnych osób zamieszanych w działalność przestępczą.
Co ciekawe, 18 sierpnia 2024 r. Lam, Serrano i ich wspólnicy skontaktowali się z ofiarą w Waszyngtonie i za pomocą oszukańczej komunikacji oszukańczo nabyli ponad 4100 bitcoinów, których wartość w tamtym czasie szacowano na ponad 230 milionów dolarów.
Po domniemanej kradzieży Lam i Serrano rzekomo wykorzystali pieniądze uzyskane z kryptowaluty na podróże zagraniczne, życie nocne, luksusowe samochody, zegarki, biżuterię, designerskie torebki i wynajmowane nieruchomości w Los Angeles i Miami.
18 września FBI przeprowadziło „działania ścigania nakazane przez sąd” w rezydencji Lama w Miami.
„Brzmiało jak granaty hukowe. Zobaczyliśmy dym wydobywający się z garażu” – opowiedział Ralph, świadek, dla 7News . „Kiedy spojrzałem w górę, zobaczyłem SWAT nadjeżdżający Intracoastal. Słyszałem ludzi krzyczących lub wrzeszczących, przynajmniej jeden lub dwa głosy krzyczały”.
Mieszkańcy zauważyli, że wokół rezydencji często dzieje się coś podejrzanego, a niektórzy twierdzili, że widzieli luksusowe samochody z tymczasowymi papierowymi tablicami rejestracyjnymi.
Śledztwo jest nadal w toku, a los Lama, Serrano i innych osób zamieszanych w ten oszukańczy proceder pozostaje niepewny.
Dodaj komentarz