Atualização sobre o caso de fraude do iCon Group envolvendo celebridades
Desenvolvimentos da investigação pelo Departamento de Investigação Especial
O Bangkok Post relata que o Departamento de Investigação Especial (DSI) está atualmente compilando uma lista de suspeitos envolvidos no que foi denominado fraude de marketing multinível. Yuthana Phraedam, o Secretário-Geral Interino do DSI, mencionou que a agência está colaborando com o Conselho de Proteção ao Consumidor e o Escritório de Política Financeira para agilizar o processo investigativo.
Últimas descobertas e informações suspeitas
O DSI está examinando meticulosamente os dados de vendas do iCon Group. Uma reunião oficial entre os investigadores está planejada para finalizar a lista de indivíduos envolvidos, com o Secretário-Geral Interino afirmando que há ampla evidência para apoiar as acusações que estão sendo apresentadas.
Além disso, um porta-voz do DSI indicou que Withoon Keng-ngan, o advogado do CEO do iCon Group, pretende apresentar depoimentos de 20 testemunhas de aproximadamente 2.400 que estão dispostas a compartilhar informações com as autoridades.
Condições para os suspeitos detidos
Ao discutir o bem-estar dos 18 indivíduos detidos, incluindo Min Pechaya, o advogado Withoon relatou que eles estão se adaptando à vida sob custódia sem estresse significativo, concentrando-se principalmente em suas famílias.
O advogado também destacou a decisão de solicitar fiança, agora fixada em 3 milhões de bahts, depois que um pedido anterior de 2 milhões de bahts (ou US$ 60.000) para três atores importantes foi negado.
Âmbito das estatísticas de fraude e vítimas
Até o final de outubro, quase 10.000 reclamações foram registradas na polícia nacional, revelando que as vítimas sofreram coletivamente perdas financeiras que somam cerca de 2,41 bilhões de bahts (aproximadamente US$ 71,6 milhões) devido às supostas atividades fraudulentas associadas ao iCon Group.
Resposta e supervisão do governo
A primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra garantiu ao público que medidas rigorosas estão sendo tomadas em resposta ao caso. Ela enfatizou que o DSI está trabalhando em estreita colaboração com a Royal Thai Police (RTP) para garantir um fluxo contínuo de informações, minimizando assim quaisquer atrasos na investigação em andamento.
Investigações anteriores do Escritório Antilavagem de Dinheiro e do Bureau Central de Investigação revelaram inúmeras discrepâncias na documentação financeira das partes envolvidas, incluindo figuras proeminentes como MC Kan e a atriz Pechaya Wattanamontree.
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Transferências financeiras sob escrutínio
Em uma reviravolta surpreendente, a atriz Min Pechaya foi associada a uma série de transações financeiras totalizando 11,39 milhões de bahts (aproximadamente US$ 350.000). Relatórios indicam que ela recebeu sete transferências avaliadas em 8,54 milhões de bahts somente em 2023, seguidas por duas transações adicionais totalizando 2,84 milhões de bahts este ano, suspeitas de envolver fundos fraudulentos.
Para mais detalhes, você pode verificar a fonte fornecida pelo K14 .
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