Dois homens acusados de roubo de criptomoedas de US$ 230 milhões enquanto assistiam a transmissão do xQc

Dois indivíduos foram presos por envolvimento em uma conspiração para roubar e lavar mais de US$ 230 milhões em criptomoedas após uma operação do FBI em uma mansão em Miami, Flórida.

Malone Lam, 20, e Jeandiel Serrano, 21, estariam supostamente envolvidos em esforços para roubar e lavar fundos de uma vítima baseada em Washington, DC, conforme indicado pelo gabinete do procurador dos EUA .

Lam, uma cidadã de Cingapura que operava on-line sob os pseudônimos “Anne Hathaway” e “$$$”, e Serrano, conhecido como “VersaceGod” e “@SkidStar”, foram presos em 18 de setembro e compareceram ao tribunal no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida e o Distrito Central da Califórnia, respectivamente, em 19 de setembro.

De acordo com a acusação não sigilosa , Lam e Serrano, juntamente com outros, colaboraram para executar roubos de criptomoedas e lavar as criptomoedas roubadas por meio de várias bolsas e serviços de mistura desde pelo menos agosto de 2024.

A dupla lavou os lucros ilícitos movimentando os fundos por meio de vários mixers e exchanges, utilizando “cadeias de peel”, carteiras de passagem e redes privadas virtuais (VPNs) para ocultar suas identidades originais.

Uma cadeia peel refere-se a uma estratégia para lavar quantidades substanciais de criptomoedas adquiridas ilegalmente por meio de uma série de transações menores.

Em um vídeo de compartilhamento de tela compartilhado no X por ZachXBT , um investigador 2D essencial para as prisões, Serrano e um companheiro, Aakaash, foram vistos lavando fundos usando eXch e Thorswap.

Durante a transmissão ao vivo, os espectadores puderam ouvir um vídeo do xQc sendo reproduzido ao fundo enquanto os homens se concentravam no processo de lavagem.

6/ O amigo de Wiz, Light/Dark (Aakaash), ajudou a lavar os fundos para ele usando eXch e Thorswap. Semelhante a Wiz, ele também revelou inadvertidamente seu nome durante o compartilhamento de tela. Endereço de destino do Wiz TC confirmado no vídeo 0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c440c565f4af8 pic.twitter.com/ITjrp1ehtT

— ZachXBT (@zachxbt) 19 de setembro de 2024

No decorrer dessas capturas de tela, dois conspiradores inadvertidamente revelaram seus nomes, o que ajudou a polícia a identificar outros indivíduos implicados nas atividades criminosas.

Notavelmente, em 18 de agosto de 2024, Lam, Serrano e seus cúmplices contataram uma vítima em DC e, por meio de comunicações enganosas, adquiriram fraudulentamente mais de 4.100 Bitcoins, avaliados em mais de US$ 230 milhões na época.

Após o suposto roubo, Lam e Serrano supostamente usaram os ganhos da criptomoeda lavada em viagens internacionais, vida noturna, veículos de luxo, relógios, joias, bolsas de grife e imóveis para alugar em Los Angeles e Miami.

Em 18 de setembro, o FBI executou “atividade policial ordenada pelo tribunal” na mansão de Lam em Miami.

“Parecia granadas de flashbang. Vimos fumaça saindo da garagem”, contou a testemunha Ralph ao 7News . “Quando olhei para cima, vi a SWAT chegando na Intracoastal. Eu podia ouvir pessoas gritando ou berrando, pelo menos uma ou duas vozes gritando.”

Moradores locais notaram que as atividades ao redor da mansão muitas vezes pareciam suspeitas, com alguns alegando ter visto veículos de luxo de alto padrão exibindo etiquetas de papel temporárias.

A investigação continua ativa, e o destino de Lam, Serrano e outros envolvidos neste esquema fraudulento ainda é incerto.

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