Grande golpe de criptomoeda descoberto: 215 presos na Coreia do Sul
Em uma repressão significativa, as autoridades sul-coreanas prenderam 215 indivíduos, incluindo um famoso YouTuber, vinculados a uma grande fraude de criptomoeda que roubou aproximadamente 15.000 investidores de US$ 232 milhões (ou 325 bilhões de wons).
Detalhes do Golpe
Os suspeitos supostamente enganaram as vítimas com promessas atraentes de retornos de até 20 vezes seus investimentos iniciais, atraindo muitos para a armadilha de esquemas enganosos de ativos digitais.
Entre os detidos está um YouTuber com mais de 620.000 inscritos, que está sendo identificado como o principal orquestrador por trás desse golpe de criptomoeda. Junto com esse indivíduo, outros 12 associados também foram levados sob custódia policial.
Acusações e Operações Criminosas
As autoridades acusaram formalmente a figura central e os cúmplices de crimes relacionados à formação e participação em uma organização criminosa. Atividades criminosas se desenrolaram entre dezembro de 2021 e março de 2023, envolvendo a emissão de 28 moedas digitais fraudulentas distintas.
Para implementar as operações fraudulentas, o YouTuber teria criado mais de 20 empresas de consultoria de pseudoinvestimentos e empresas de fachada encarregadas de emitir moedas, manipular preços e facilitar a lavagem de dinheiro.
Criptomoedas como o Bitcoin têm sido cada vez mais exploradas em vários golpes online, como destacado neste último incidente.
Táticas de manipulação e impacto na vítima
Dos 28 ativos digitais envolvidos, seis foram criados pessoalmente pelo principal suspeito e listados em bolsas internacionais de criptomoedas. O grupo supostamente aumentou o interesse nesses ativos inflando artificialmente seus preços por meio de compras estratégicas, vendendo-os por fim a taxas aumentadas, o que deixou inúmeros investidores enfrentando perdas financeiras significativas.
De acordo com um policial sul-coreano não identificado, “Esquemas de fraude relacionados a investimentos estão se tornando cada vez mais sofisticados, levando a inúmeras vítimas. Se altos retornos garantidos forem prometidos por meio de recomendações remotas de investimentos, há uma grande probabilidade de que sejam golpes, então tenha cuidado.”
A investigação indicou que uma parcela substancial das vítimas eram adultos de meia-idade e idosos, muitos dos quais investiram suas economias de vida. Chocantemente, alguns até liquidaram suas propriedades em uma tentativa de levantar dinheiro para esses investimentos.
Ações futuras e recuperação de fundos
A polícia tomou medidas para garantir a responsabilização solicitando o confisco pré-indiciamento e a proteção de aproximadamente US$ 34,2 milhões que foram apreendidos em conexão com este caso.
Para mais informações e atualizações sobre o desenrolar desta história, consulte o relatório completo aqui .
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