Обновление по делу о мошенничестве iCon Group с участием знаменитостей
Ход расследования Департаментом специальных расследований
Bangkok Post сообщает, что Департамент специальных расследований (DSI) в настоящее время составляет список подозреваемых, причастных к тому, что было названо многоуровневым маркетинговым мошенничеством. Ютана Праэдам, исполняющая обязанности генерального секретаря DSI, упомянула, что агентство сотрудничает с Советом по защите прав потребителей и Управлением финансовой политики для ускорения процесса расследования.
Последние выводы и подозрительная информация
DSI тщательно изучает данные о продажах iCon Group. Планируется официальная встреча следователей для окончательного утверждения списка вовлеченных лиц, а исполняющий обязанности Генерального секретаря утверждает, что имеются достаточные доказательства в поддержку выдвигаемых обвинений.
Более того, представитель DSI сообщил, что Витун Кенг-нган, адвокат генерального директора iCon Group, намерен представить показания 20 свидетелей из примерно 2400, которые готовы поделиться информацией с властями.
Условия содержания задержанных подозреваемых
Обсуждая благополучие 18 задержанных, включая Мин Печайю, адвокат Витун сообщил, что они приспосабливаются к жизни под стражей без значительного стресса, уделяя основное внимание своим семьям.
Адвокат также подчеркнул решение запросить залог, который теперь установлен в размере 3 миллионов бат, после того как предыдущий запрос на 2 миллиона бат (или 60 000 долларов США) для трех известных актеров был отклонен.
Масштаб статистики мошенничества и жертв
По состоянию на конец октября в национальную полицию было подано около 10 000 жалоб, из которых следует, что жертвы в общей сложности понесли финансовые потери на сумму около 2,41 млрд бат (примерно 71,6 млн долларов США) из-за предполагаемых мошеннических действий, связанных с iCon Group.
Реакция и надзор правительства
Премьер-министр Пэтонгтарн Чинават заверила общественность, что в ответ на это дело принимаются строгие меры. Она подчеркнула, что DSI тесно сотрудничает с Королевской полицией Таиланда (RTP), чтобы обеспечить бесперебойный поток информации, тем самым минимизируя любые задержки в ходе расследования.
Ранее проведенные расследования Управлением по борьбе с отмыванием денег и Центральным бюро расследований выявили многочисленные несоответствия в финансовой документации вовлеченных сторон, включая таких известных личностей, как MC Kan и актриса Печая Ваттанамонтри.
Бывшая участница корейской женской группы из Таиланда арестована после мошенничества на 80 миллиардов вон и 2 лет в бегах
Финансовые переводы под пристальным вниманием
Удивительным образом актриса Мин Печая оказалась связана с серией финансовых транзакций на общую сумму 11,39 млн бат (примерно 350 000 долларов США). Согласно отчетам, только в 2023 году она получила семь переводов на сумму 8,54 млн бат, а затем в этом году последовали еще две транзакции на сумму 2,84 млн бат, предположительно связанные с мошенническими средствами.
Более подробную информацию вы можете найти в источнике, предоставленном K14 .
Похожие статьи:
Похороны Лиама Пейна: участники One Direction и знаменитости отдают дань уважения
9:42
Самые нелюбимые китайские актеры 2024 года: спорные роли и скандальные поступки
6:41
BTS способствовали успеху Розэ? Спорное заявление корейского сайта вызвало возмущение
11:05
Добавить комментарий