Двое человек были задержаны за участие в сговоре с целью кражи и отмывания более 230 миллионов долларов в криптовалюте после рейда ФБР в особняке в Майами, штат Флорида.
По данным прокуратуры США , 20-летний Мэлоун Лэм и 21-летний Жандиэль Серрано, как сообщается, занимались кражей и отмыванием средств у жертвы, проживающей в Вашингтоне, округ Колумбия .
Лэм, гражданка Сингапура, действовавшая в Интернете под псевдонимами «Энн Хэтэуэй» и «$$$», и Серрано, известная как «VersaceGod» и «@SkidStar», были арестованы 18 сентября и предстали перед окружным судом США по Южному округу Флориды и Центральному округу Калифорнии соответственно 19 сентября.
Согласно обнародованному обвинительному заключению , Лам и Серрано вместе с другими лицами сотрудничали с целью совершения краж криптовалюты и отмывания украденной криптовалюты через различные биржи и сервисы микширования как минимум с августа 2024 года.
Пара отмывала незаконные доходы, перемещая средства через многочисленные миксеры и биржи, используя «цепочки транзакций», сквозные кошельки и виртуальные частные сети (VPN) для сокрытия своих первоначальных идентификационных данных.
Цепочка транзакций (Peel Chain) — это стратегия отмывания значительных сумм незаконно приобретенной криптовалюты посредством серии более мелких транзакций.
На видео, опубликованном на сайте X пользователем ZachXBT , 2D-следователь, сыгравший ключевую роль в арестах, Серрано и его компаньон Аакааш были замечены за отмыванием денег с помощью eXch и Thorswap.
Во время прямой трансляции зрители могли слышать на заднем плане видео xQc, пока мужчины были сосредоточены на процессе отмывания денег.
6/ Друг Wiz’а Light/Dark (Aakaash) помог отмыть ему деньги с помощью eXch и Thorswap. Подобно Wiz’у, он также непреднамеренно раскрыл свое имя во время демонстрации экрана. Адрес назначения Wiz TC подтвержден в видео 0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c440c565f4af8 pic.twitter.com/ITjrp1ehtT
— ZachXBT (@zachxbt) 19 сентября 2024 г.
В ходе этих демонстраций экрана двое участников заговора непреднамеренно раскрыли свои имена, что помогло правоохранительным органам установить личность дополнительных лиц, причастных к преступной деятельности.
Примечательно, что 18 августа 2024 года Лэм, Серрано и их сообщники связались с жертвой в Вашингтоне и с помощью обманных коммуникаций обманным путем приобрели более 4100 биткоинов, что на тот момент оценивалось более чем в 230 миллионов долларов.
После предполагаемой кражи Лэм и Серрано предположительно использовали отмытые криптовалютные доходы для оплаты международных поездок, ночной жизни, покупки роскошных автомобилей, часов, ювелирных изделий, дизайнерских сумок и аренды недвижимости в Лос-Анджелесе и Майами.
18 сентября ФБР провело «предписанные судом правоохранительные мероприятия» в особняке Лэм в Майами.
«Это было похоже на звук светошумовых гранат. Мы увидели дым, выходящий из гаража», — рассказал очевидец Ральф 7News . «Когда я поднял глаза, я увидел, что SWAT приближается к Intracoastal. Я слышал крики и вопли людей, по крайней мере один или два голоса кричали».
Местные жители отметили, что активность вокруг особняка часто казалась подозрительной: некоторые утверждали, что замечали автомобили класса люкс с временными бумажными бирками.
Расследование продолжается, и судьба Лэма, Серрано и других участников этой мошеннической схемы по-прежнему неизвестна.
Добавить комментарий