Після рейду ФБР в особняку в Маямі, штат Флорида, було затримано двох осіб за причетність до змови з метою викрадення та відмивання понад 230 мільйонів доларів у криптовалюті.
За повідомленням прокуратури США , 20-річний Мелоун Лем і 21-річний Джендіель Серрано були залучені до крадіжки та відмивання коштів жертви, яка проживала у Вашингтоні, округ Колумбія .
Лам, громадянин Сінгапуру, який діяв в Інтернеті під псевдонімами «Енн Хетевей» і «$$$», і Серрано, відомий як «VersaceGod» і «@SkidStar», були заарештовані 18 вересня і постали перед судом в окружному суді США. для Південного округу Флориди та Центрального округу Каліфорнії, відповідно, 19 вересня.
Згідно з розкритим обвинуваченням , Лам і Серрано разом з іншими співпрацювали, щоб здійснювати крадіжки криптовалюти та відмивати вкрадену криптовалюту через різні біржі та сервіси змішування принаймні з серпня 2024 року.
Пара відмивала незаконні доходи, переміщуючи кошти через численні змішувачі та біржі, використовуючи «ланцюжки очищення», прохідні гаманці та віртуальні приватні мережі (VPN), щоб приховати свою оригінальну ідентичність.
Ланцюжок видалення означає стратегію відмивання значних сум незаконно придбаної криптовалюти за допомогою серії менших транзакцій.
На екранному відео, опублікованому на X ZachXBT , 2D-слідчим, який брав участь у арештах, Серрано та його компаньйон Аакаш відмивали кошти за допомогою eXch і Thorswap.
Під час прямого ефіру глядачі могли почути відео xQc, яке грало у фоновому режимі, а чоловіки зосередилися на процесі прання.
6/ Друг Віза Світлий/Темний (Aakaash) допомагав відмивати кошти для нього за допомогою eXch і Thorswap. Подібно до Віза, він також ненавмисно відкрив своє ім’я під час показу екрана. Адресу призначення Wiz TC підтверджено у відео 0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c440c565f4af8 pic.twitter.com/ITjrp1ehtT
— ZachXBT (@zachxbt) 19 вересня 2024 р
Під час цих показів на екрані двоє змовників ненавмисно розкрили свої імена, що допомогло правоохоронним органам ідентифікувати додаткових осіб, причетних до злочинної діяльності.
Примітно, що 18 серпня 2024 року Лем, Серрано та їхні спільники зв’язалися з жертвою в округу Колумбія та шляхом оманливого зв’язку шахрайським шляхом заволоділи понад 4100 біткойнами, які на той час оцінювалися у понад 230 мільйонів доларів.
Після передбачуваної крадіжки Лам і Серрано нібито використовували відмиті доходи в криптовалюті на міжнародні поїздки, нічні клуби, розкішні автомобілі, годинники, ювелірні вироби, дизайнерські сумки та оренду нерухомості в Лос-Анджелесі та Маямі.
18 вересня ФБР здійснило «правоохоронну діяльність за рішенням суду» в особняку Лема в Маямі.
«Це було схоже на вибух гранат. Ми бачили дим, який виходив з гаража», – розповів 7News свідок Ральф . «Коли я підняв очі, то побачив, що спецназ наближається до Intracoastal. Я чув, як люди кричали чи кричали, принаймні один чи два голоси кричали».
Місцеві жителі відзначали, що діяльність навколо особняка часто виглядала підозрілою, дехто стверджував, що помічав розкішні автомобілі високого класу з тимчасовими паперовими бірками.
Розслідування триває, і доля Лама, Серрано та інших осіб, залучених до цієї шахрайської схеми, досі невідома.
Залишити відповідь