Найбільша в Таїланді справа про шахрайство стосується актриси Мін Печайя

Найбільша в Таїланді справа про шахрайство стосується актриси Мін Печайя

Оновлення щодо справи про шахрайство iCon Group за участю знаменитостей

Адвокати, які представляють інтереси 18 осіб, причетних до скандалу з iCon Group, оголосили, що актриса Мін Печайя разом із двома іншими вимагають внесення застави у розмірі 3 мільйонів бат (приблизно 90 000 доларів США). Цей запит надійшов після попередньої відмови Кримінального суду щодо їхнього клопотання про звільнення під заставу, пов’язаного зі звинуваченнями в шахрайстві.

Слідчі розробки Департаменту спеціальних розслідувань

Bangkok Post повідомляє, що Департамент спеціальних розслідувань (DSI) наразі складає список підозрюваних, причетних до того, що було названо багаторівневим маркетинговим шахрайством. Ютана Фраедам, виконувач обов’язків генерального секретаря DSI, зазначила, що агентство співпрацює з Радою із захисту прав споживачів і Управлінням фінансової політики, щоб прискорити процес розслідування.

Актриса Мін Печайя
Зображення Мін Печайя

Останні знахідки та інформація про підозрюваних

DSI ретельно вивчає дані про продажі від iCon Group. Планується офіційна зустріч із слідчими для остаточного складання списку причетних осіб, при цьому виконуючий обов’язки Генерального секретаря стверджує, що є достатньо доказів на підтримку висунутих звинувачень.

Крім того, представник DSI зазначив, що Вітун Кенг-нган, адвокат генерального директора iCon Group, має намір надати свідчення 20 свідків із приблизно 2400, які готові поділитися інформацією з владою.

Актриса Мін Печайя в скандалі
Зображення скандалу за участю Мін Печайя

Умови тримання підозрюваних

Обговорюючи самопочуття 18 затриманих осіб, у тому числі Мін Печая, адвокат Вітун повідомив, що вони пристосовуються до життя під вартою без значного стресу, зосереджуючись насамперед на своїх сім’ях.

Адвокат також наголосив на рішенні запросити заставу, яка тепер становить 3 мільйони бат, після того, як попередній запит на 2 мільйони батів (або 60 000 доларів США) для трьох відомих акторів було відхилено.

Обсяг статистики шахрайства та жертв

Станом на кінець жовтня до національної поліції було подано майже 10 000 скарг, які виявили, що жертви зазнали сукупних фінансових збитків на суму близько 2,41 мільярда бат (приблизно 71,6 мільйона доларів США) через передбачувані шахрайські дії, пов’язані з iCon Group.

Актриса Мін Печайя
Подальше зображення Мін Печайя

Реакція уряду та нагляд

Прем’єр-міністр Петонгтарн Чинават запевнив громадськість, що у відповідь на цю справу вжито жорстких заходів. Вона підкреслила, що DSI тісно співпрацює з Королівською поліцією Таїланду (RTP), щоб забезпечити безперебійний потік інформації, тим самим зводячи до мінімуму будь-які затримки в розслідуванні.

Попередні розслідування Управління по боротьбі з відмиванням грошей і Центрального слідчого бюро виявили численні розбіжності у фінансовій документації залучених сторін, зокрема таких відомих діячів, як Емсі Кан і актриса Печая Ваттанамонтрі.

Колишню тайську учасницю корейської жіночої групи заарештовано після шахрайства на 80 мільярдів вон і 2 років втечі

Фінансові перекази під пильним контролем

Несподіваним поворотом є те, що актрису Мін Печайя пов’язали з низкою фінансових операцій на загальну суму 11,39 мільйона бат (приблизно 350 000 доларів). Звіти свідчать про те, що вона отримала сім переказів на суму 8,54 мільйона бат тільки в 2023 році, а потім дві додаткові транзакції на суму 2,84 мільйона бат цього року, підозрювані в шахрайстві.

Щоб отримати додаткові відомості, ви можете перевірити джерело, надане K14 .

Схожі статті:

Учасницю Kpop Girl Group критикують за підтримку батьком військової диктатури Таїланду
BOYNEXTDOO забезпечує партнерство з Apple після використання iPhone компанією Flex

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *