Оновлення щодо справи про шахрайство iCon Group за участю знаменитостей
Слідчі розробки Департаменту спеціальних розслідувань
Bangkok Post повідомляє, що Департамент спеціальних розслідувань (DSI) наразі складає список підозрюваних, причетних до того, що було названо багаторівневим маркетинговим шахрайством. Ютана Фраедам, виконувач обов’язків генерального секретаря DSI, зазначила, що агентство співпрацює з Радою із захисту прав споживачів і Управлінням фінансової політики, щоб прискорити процес розслідування.
Останні знахідки та інформація про підозрюваних
DSI ретельно вивчає дані про продажі від iCon Group. Планується офіційна зустріч із слідчими для остаточного складання списку причетних осіб, при цьому виконуючий обов’язки Генерального секретаря стверджує, що є достатньо доказів на підтримку висунутих звинувачень.
Крім того, представник DSI зазначив, що Вітун Кенг-нган, адвокат генерального директора iCon Group, має намір надати свідчення 20 свідків із приблизно 2400, які готові поділитися інформацією з владою.
Умови тримання підозрюваних
Обговорюючи самопочуття 18 затриманих осіб, у тому числі Мін Печая, адвокат Вітун повідомив, що вони пристосовуються до життя під вартою без значного стресу, зосереджуючись насамперед на своїх сім’ях.
Адвокат також наголосив на рішенні запросити заставу, яка тепер становить 3 мільйони бат, після того, як попередній запит на 2 мільйони батів (або 60 000 доларів США) для трьох відомих акторів було відхилено.
Обсяг статистики шахрайства та жертв
Станом на кінець жовтня до національної поліції було подано майже 10 000 скарг, які виявили, що жертви зазнали сукупних фінансових збитків на суму близько 2,41 мільярда бат (приблизно 71,6 мільйона доларів США) через передбачувані шахрайські дії, пов’язані з iCon Group.
Реакція уряду та нагляд
Прем’єр-міністр Петонгтарн Чинават запевнив громадськість, що у відповідь на цю справу вжито жорстких заходів. Вона підкреслила, що DSI тісно співпрацює з Королівською поліцією Таїланду (RTP), щоб забезпечити безперебійний потік інформації, тим самим зводячи до мінімуму будь-які затримки в розслідуванні.
Попередні розслідування Управління по боротьбі з відмиванням грошей і Центрального слідчого бюро виявили численні розбіжності у фінансовій документації залучених сторін, зокрема таких відомих діячів, як Емсі Кан і актриса Печая Ваттанамонтрі.
Колишню тайську учасницю корейської жіночої групи заарештовано після шахрайства на 80 мільярдів вон і 2 років втечі
Фінансові перекази під пильним контролем
Несподіваним поворотом є те, що актрису Мін Печайя пов’язали з низкою фінансових операцій на загальну суму 11,39 мільйона бат (приблизно 350 000 доларів). Звіти свідчать про те, що вона отримала сім переказів на суму 8,54 мільйона бат тільки в 2023 році, а потім дві додаткові транзакції на суму 2,84 мільйона бат цього року, підозрювані в шахрайстві.
Щоб отримати додаткові відомості, ви можете перевірити джерело, надане K14 .
Схожі статті:
Останні новини: 22-річна актриса перебуває під слідством у ймовірному вбивстві свого 77-річного чоловіка-магнату лише через три місяці після весілля
9:45
BTS Чонгук не згадує Розе в «APT»: шанувальники неоднозначно реагують
6:58
Лі Чон Чже розмірковує про Еммі Він і дражнить від спойлерів для «Гри в кальмара 2»
16:42
Залишити відповідь