Розкрито масштабне шахрайство з криптовалютою: 215 арештованих у Південній Кореї
У ході серйозних репресій влада Південної Кореї затримала 215 осіб, у тому числі відомого користувача YouTube, пов’язаного з масштабним шахрайством з криптовалютою, яке позбавило приблизно 15 000 інвесторів 232 мільйонів доларів США (або 325 мільярдів вон).
Деталі афери
Підозрювані нібито вводили жертв в оману спокусливими обіцянками прибутку, що у 20 разів перевищував їхні початкові інвестиції, втягуючи багатьох у пастку шахрайських схем цифрових активів.
Серед затриманих є ютубер із понад 620 000 передплатників, якого вважають основним організатором цього шахрайства з криптовалютою. Окрім цієї особи, поліцейські затримали ще 12 її спільників.
Звинувачення та кримінальні операції
Головному фігуранту та спільникам правоохоронці пред’явили офіційні звинувачення у скоєнні злочинів, пов’язаних зі створенням та участю в злочинній організації. Злочинна діяльність розгорталася з грудня 2021 року по березень 2023 року, включаючи випуск 28 окремих шахрайських цифрових монет.
Для реалізації шахрайських операцій YouTuber, як повідомляється, створив понад 20 псевдоінвестиційних консалтингових фірм і підставних компаній, які займаються випуском монет, маніпулюванням цін і сприянням відмиванню грошей.
Криптовалюти, такі як біткойн, дедалі частіше використовуються в різних онлайн-шахрайствах, як підкреслив цей останній інцидент.
Маніпулятивні тактики та вплив на жертву
З 28 залучених цифрових активів шість були створені особисто основним підозрюваним і розміщені на міжнародних біржах криптовалют. Група нібито підвищила інтерес до цих активів шляхом штучного завищення їхніх цін шляхом стратегічних закупівель, зрештою продаючи їх за підвищеними ставками, через що незліченна кількість інвесторів зазнала значних фінансових втрат.
За словами неназваного офіційного представника поліції Південної Кореї, «шахрайські схеми, пов’язані з інвестиціями, стають все більш витонченими, що призводить до численних жертв. Якщо рекомендації щодо віддаленого інвестування обіцяють гарантований високий прибуток, існує велика ймовірність того, що це шахрайство, тому будьте обережні».
Розслідування показало, що значну частину жертв становили люди середнього та старшого віку, багато з яких вклали свої заощадження. Шокує те, що деякі навіть ліквідували свою нерухомість, намагаючись зібрати гроші для цих інвестицій.
Майбутні дії та повернення коштів
Поліція вжила заходів для притягнення до відповідальності, звернувшись із заявою про конфіскацію та захист приблизно 34,2 мільйона доларів США, які були вилучені у зв’язку з цією справою.
Щоб дізнатися більше про цю історію, що розгортається, перегляньте повний звіт тут .
Схожі статті:
FaZe Banks ділиться своєю особистою трансляцією «Mount Rushmore»
7:14
Похвала за меню Phoenix Suns вартістю 2 долари серед уболівальників спорту
1:56
xQc ображає Ferrari, агент викликає його на автомобільні перегони Pink Slip
1:20
Залишити відповідь