iCon Group 名人诈骗案最新进展
特别调查部的调查进展
据《曼谷邮报》报道，特别调查局 (DSI) 目前正在编制涉嫌多层次营销欺诈案的嫌疑人名单。特别调查局代理秘书长 Yuthana Phraedam 提到，该机构正在与消费者保护委员会和金融政策办公室合作，以加快调查进程。
最新发现和嫌疑人信息
DSI 正在仔细审查 iCon 集团的销售数据。调查人员计划召开正式会议，确定涉案人员名单，代理秘书长声称有充分的证据支持提出的指控。
此外，DSI 发言人表示，iCon 集团首席执行官的律师 Withoon Keng-ngan 打算从大约 2,400 名愿意向当局分享信息的证人中抽取 20 名证人提供证词。
被拘留嫌疑人的条件
在谈及明·佩查亚等 18 名被拘留者的状况时，律师威图恩表示，他们正在适应拘留生活，没有太大压力，主要把注意力集中在家人身上。
该律师还强调了要求保释的决定，目前保释金额定为 300 万泰铢，此前三位知名演员的保释请求为 200 万泰铢（约合 6 万美元），但遭到拒绝。
欺诈范围和受害者统计
截至 10 月底，国家警察局已收到近 10,000 起投诉，显示受害者因 iCon 集团涉嫌欺诈活动而总共遭受了约 24.1 亿泰铢（约合 7160 万美元）的经济损失。
政府反应与监督
总理帕东丹·西那瓦向公众保证，将采取严厉措施应对此案。她强调，泰国特别调查局正与泰国皇家警察 (RTP) 密切合作，确保信息畅通无阻，从而最大限度地减少调查过程中的延误。
反洗钱办公室和中央调查局早些时候的调查发现，涉案方的财务文件中存在大量差异，其中包括 MC Kan 和女演员 Pechaya Wattanamontree 等知名人物。
韩国女团前泰国成员诈骗 800 亿韩元逃亡两年后被捕
金融转移受到严格审查
令人惊讶的是，女演员敏·佩查雅 (Min Pechaya) 涉嫌一系列金融交易，总额达 1139 万泰铢（约合 35 万美元）。报告显示，仅在 2023 年，她就收到了七笔价值 854 万泰铢的转账，随后今年又收到了两笔价值 284 万泰铢的转账，涉嫌涉及欺诈资金。
更多详细信息，可以查看K14提供的来源。
发表回复