联邦调查局突袭了佛罗里达州迈阿密的一座豪宅，两名涉嫌窃取和洗钱超过 2.3 亿美元的加密货币的嫌疑人被逮捕。
据美国检察官办公室称，20 岁的 Malone Lam 和 21 岁的 Jeandiel Serrano 涉嫌窃取和洗钱一名位于华盛顿特区的受害者的资金。
林郑月娥是新加坡公民，网上使用的化名包括“安妮·海瑟薇”（Anne Hathaway）和“$$$”，而塞拉诺则以“范思哲之神”（VersaceGod）和“@SkidStar”为人熟知。他们于 9 月 18 日被捕，并于 9 月 19 日分别在美国佛罗里达州南区地方法院和加利福尼亚州中区地方法院出庭受审。
根据未密封的起诉书，自 2024 年 8 月以来，Lam 和 Serrano 与其他人合作实施加密货币盗窃，并通过各种交易所和混合服务清洗被盗的加密货币。
两人通过将资金转移到多个混合器和交易所，利用“剥离链”、直通钱包和虚拟专用网络（VPN）来隐藏其原始身份，从而洗白了非法收益。
剥离链是指通过一系列较小的交易来清洗大量非法获取的加密货币的策略。
在ZachXBT在 X 上分享的屏幕共享视频中，负责逮捕的 2D 调查员 Serrano 和同伴 Aakaash 被发现使用 eXch 和 Thorswap 洗钱。
在直播过程中，观众可以听到背景中播放的 xQc 视频，而工人们则专注于洗衣过程。
6/ Wiz 的朋友 Light/Dark (Aakaash) 使用 eXch 和 Thorswap 帮助他洗钱。与 Wiz 类似，他在屏幕共享过程中也无意中透露了自己的名字。Wiz TC 目标地址已在视频中确认 0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c440c565f4af8 pic.twitter.com/ITjrp1ehtT
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 9 月 19 日
在这些屏幕共享过程中，两名同谋者无意中透露了他们的名字，这有助于执法部门识别参与犯罪活动的其他人员。
值得注意的是，2024 年 8 月 18 日，Lam、Serrano 及其同伙联系了华盛顿特区的一名受害者，并通过欺骗性通信，以欺诈手段获取了超过 4,100 个比特币，当时价值超过 2.3 亿美元。
据称，在涉嫌盗窃之后，Lam 和 Serrano 将洗钱后的加密货币收入用于国际旅行、夜生活、购买豪华汽车、手表、珠宝、名牌手袋以及洛杉矶和迈阿密的租赁物业。
9月18日，联邦调查局在林的迈阿密豪宅执行了“法院命令的执法活动”。
“听起来像是闪光弹。我们看到车库旁边冒出浓烟，”目击者拉尔夫向7News讲述道。“当我抬头时，我看到特警队来到了内陆航道。我能听到人们尖叫或大喊，至少有一两个人在喊叫。”
当地居民指出，豪宅周围的活动经常显得可疑，一些人声称发现了挂有临时纸质标签的高端豪华车辆。
调查仍在进行中，林郑月娥、塞拉诺以及其他参与这一欺诈计划的人的命运仍然不确定。
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