iCon Group 涉及名人的詐欺案的最新情況
特別調查部的調查進展
根據《曼谷郵報》報道，特別調查部 (DSI) 目前正在編制一份涉嫌多層次行銷詐欺的嫌疑犯名單。 DSI 代理秘書長 Yuthana Phraedam 提到，該機構正在與消費者保護委員會和金融政策辦公室合作，以加速調查過程。
最新調查結果和嫌疑人信息
DSI 正在仔細檢查 iCon 集團的銷售數據。調查人員計劃舉行正式會議，以最終確定涉案人員名單，代理秘書長聲稱有足夠的證據支持所提出的指控。
此外，DSI 發言人表示，iCon 集團執行長的律師 Withoon Keng-ngan 打算提供約 2,400 名願意與當局分享資訊的證人中的 20 名證人的證詞。
嫌疑人被拘留的條件
Withoon 律師在討論包括 Min Pechaya 在內的 18 名被拘留者的福祉時表示，他們正在適應拘留生活，沒有太多壓力，主要關注的是家人。
該律師還強調了要求保釋的決定，目前定為 300 萬泰銖，此前三名著名演員提出的 200 萬泰銖（約 6 萬美元）的保釋請求被拒絕。
詐欺和受害者統計的範圍
截至 10 月底，國家警察已接獲近 1 萬起投訴，顯示由於 iCon 集團涉嫌的詐欺活動，受害者總共蒙受了約 24.1 億泰銖（約 7,160 萬美元）的經濟損失。
政府反應和監督
總理白東坦·西那瓦 (Paetongtarn Shinawatra) 已向公眾保證，正在採取嚴厲措施應對此案。她強調，國家安全局正在與泰國皇家警察（RTP）密切合作，以確保資訊的無縫流動，從而最大限度地減少調查進度中的任何延誤。
反洗錢辦公室和中央調查局早些時候的調查顯示，涉及各方的財務文件存在大量差異，其中包括 MC Kan 和女演員 Pechaya Wattanamontree 等知名人士。
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金融轉移受到審查
令人驚訝的是，女演員 Min Pechaya 與一系列總計 1,139 萬泰銖（約 35 萬美元）的金融交易有關。報告顯示，她僅在 2023 年就收到了 7 筆價值 854 萬泰銖的轉賬，隨後今年又收到了兩筆價值 284 萬泰銖的交易，涉嫌涉及欺詐資金。
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