泰國最大詐騙案涉及女演員 Min Pechaya

iCon Group 涉及名人的詐欺案的最新情況

根據《曼谷郵報》報道，特別調查部 (DSI) 目前正在編制一份涉嫌多層次行銷詐欺的嫌疑犯名單。 DSI 代理秘書長 Yuthana Phraedam 提到，該機構正在與消費者保護委員會和金融政策辦公室合作，以加速調查過程。

Withoon 律師在討論包括 Min Pechaya 在內的 18 名被拘留者的福祉時表示，他們正在適應拘留生活，沒有太多壓力，主要關注的是家人。

該律師還強調了要求保釋的決定，目前定為 300 萬泰銖，此前三名著名演員提出的 200 萬泰銖（約 6 萬美元）的保釋請求被拒絕。

截至 10 月底，國家警察已接獲近 1 萬起投訴，顯示由於 iCon 集團涉嫌的詐欺活動，受害者總共蒙受了約 24.1 億泰銖（約 7,160 萬美元）的經濟損失。

總理白東坦·西那瓦 (Paetongtarn Shinawatra) 已向公眾保證，正在採取嚴厲措施應對此案。她強調，國家安全局正在與泰國皇家警察（RTP）密切合作，以確保資訊的無縫流動，從而最大限度地減少調查進度中的任何延誤。

反洗錢辦公室和中央調查局早些時候的調查顯示，涉及各方的財務文件存在大量差異，其中包括 MC Kan 和女演員 Pechaya Wattanamontree 等知名人士。

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令人驚訝的是，女演員 Min Pechaya 與一系列總計 1,139 萬泰銖（約 35 萬美元）的金融交易有關。報告顯示，她僅在 2023 年就收到了 7 筆價值 854 萬泰銖的轉賬，隨後今年又收到了兩筆價值 284 萬泰銖的交易，涉嫌涉及欺詐資金。