在美國聯邦調查局 (FBI) 突襲佛羅裡達州邁阿密的一座豪宅後，兩名男子因參與共謀盜竊和洗錢超過 2.3 億美元的加密貨幣而被捕。
美國檢察官辦公室表示，據報道，20 歲的 Malone Lam 和 21 歲的 Jeandiel Serrano 參與了從華盛頓特區一名受害者那裡竊取和洗錢的活動。
以「Anne Hathaway」和「$$$」為網名的新加坡公民林和以「VersaceGod」和「@SkidStar」為人所知的塞拉諾於 9 月 18 日被捕，並在美國地方法院出庭。 9 月19 日分別為佛羅裡達州南區和加利福尼亞州中區。
根據未密封的起訴書，至少自 2024 年 8 月以來，Lam 和 Serrano 以及其他人合作實施加密貨幣盜竊，並透過各種交易所和混合服務對被盜的加密貨幣進行洗錢。
兩人透過多個混合器和交易所轉移資金，利用「剝離鏈」、直通錢包和虛擬專用網路（VPN）來隱藏其原始身份，從而洗去非法收益。
剝離鍊是指透過一系列較小的交易來清洗大量非法取得的加密貨幣的策略。
在ZachXBT （對逮捕行動至關重要的 2D 調查員）在 X 上分享的螢幕分享影片中，可以看到 Serrano 和同伴 Aakaash 使用 eXch 和 Thorswap 洗錢。
在直播期間，觀眾可以聽到背景中播放的 xQc 視頻，而這些人則專注於洗衣過程。
6/ Wiz 的朋友 Light/Dark (Aakaash) 使用 eXch 和 Thorswap 幫他洗錢。與維茲類似，他也在螢幕共享時無意中透露了自己的名字。 Wiz TC 影片中確認的目標位址 0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c440c565f4af8 pic.twitter.com/ITjrp1ehtT
– ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 9 月 19 日
在這些螢幕分享過程中，兩名同謀者無意中洩露了他們的名字，這有助於執法部門識別參與犯罪活動的其他個人。
值得注意的是，2024 年 8 月 18 日，Lam、Serrano 及其同夥聯繫了華盛頓特區的一名受害者，並透過欺騙性通訊騙取了 4,100 多個比特幣，當時價值超過 2.3 億美元。
在涉嫌盜竊事件發生後，林和塞拉諾據稱將洗錢後的加密貨幣收入用於國際旅行、夜生活、豪華車、手錶、珠寶、名牌手袋以及洛杉磯和邁阿密的出租房產。
9月18日，FBI在林鄭月娥的邁阿密官邸執行「法院命令的執法活動」。
「聽起來就像閃光彈。我們看到車庫旁冒出濃煙，」目擊者拉爾夫向七號新聞台回憶道。 「當我抬起頭時，我看到特警隊出現在海岸線上。我能聽到人們尖叫或叫喊，至少有一兩個聲音在叫喊。
當地居民指出，豪宅周圍的活動經常顯得可疑，有些人聲稱發現了貼有臨時紙質標籤的高端豪華車。
調查仍在進行中，林、塞拉諾和其他參與這項詐欺計畫的人的命運仍不確定。
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